За документ № 2179 проголосовали 246 народных избранников, сообщает корреспондент #Букв.
Законопроект направлен на повышение эффективности системы противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.
Документ адаптирует в национальное законодательство Украины рекомендации FATF, а также директивы Европейского союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, претендующих на членство.
Как отметили в пресс-службе Министерства финансов, принятие этого законопроекта “является частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС”.
Документом предлагается упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финмониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций).
Также предусмотрено увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4).
Кроме того, нужно будет сообщать об операциях, связанных с наличными деньгами, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из государств, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.
Ко второму чтению был уменьшен максимальный размер штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений (с 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан до 10 % общего годового оборота, но не более 7950 тысяч минимумов).
Помимо этого, будет усовершенствована процедура раскрытия конечных бенефициарных владельцев.
Фото: #Буквы
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг.
- Владимир Зеленский также подписал закон о государственном регулировании рынков финансовых услуг, который предусматривает ликвидацию Нацкомфинуслуг.