Об этом сообщается на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования и должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую “скрутку”, которая повлекла убытки госбюджета в особо крупных размерах.

Фото: СБУ

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн гривен.

Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

• Ранее сообщалось, что во Львовской области прекращена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом в более 500 млн грн.