Об этом говорится в расследовании телеканала “Настоящее время”.

Так, в интервью украинскому изданию “Сегодня” Андрей Чивурин сказал: “После аннексии Крыма я туда ни разу не ездил. Честно говоря, мне некомфортно даже думать о такой поездке. Не уверен, что спокойно выдержу множество триколоров. А вот Крым прошлого связан только со светлыми воспоминаниями”.

Чивурин почти 17 лет работал редактором российского “КВН” на российском же “Первом канале”, но после аннексии Крыма 2014-го года разорвал контракт с российским телевидением.

Со своей супругой Ларисой он в браке более 30 лет. На сегодняшний день она контролирует большую долю в строительно-девелоперской компании “ТММ” и остается ее финансовым директором.

Как выяснили в общем расследовании телеканал “Настоящее время” и российский общественный антикоррупционный проект “Муниципальный сканер”, она же, нарушая европейские и украинские санкции, через несколько офшорных компаний инвестирует в туристический бизнес в аннексированом Крыму. В этой схеме также участвует британский филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon, поэтому крымский бизнес Чивурина может нарушать и американские санкции.

Пансионат в Ялте

В пансионате “Севастополь” есть открытый бассейн и тренажерный зал. По словам бывших жильцов, ремонт в отеле, который фигурирует под двумя разными названиями, пансионат “Севастополь” и гостиница “ТММ-Ялта”, не делали долгие годы. Ночь в двухуровневом номере для трех человек в летний сезон в среднем обойдется в 10 000 рублей (156 долларов), а ночь на двоих – в среднем в 6000 рублей (94 доллара).

По данным расследования телеканала “Настоящее время”, проекта “Радио Свобода” при участии “Голоса Америки” и “Муниципального сканера”, несмотря на то, что формально “ТММ” продала пансионат российскому ООО, бенефициарами через европейские компании остаются все те же люди. Европейские санкции запретили еще в 2014 году компаниям из Евросоюза открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в аннексированом Крыму.

Компания ООО “Пансионат “Севастополь” была создана и зарегистрирована в российском реестре юридических лиц в Ялте через два года после введения санкций – 17 августа 2016 года. Один процент компании принадлежит директору Виктору Лактионову (он же генеральный директор созданной в аннексированом Крыму в июле 2014 года компании “ТММ-Ялта”), 99-процентами владеет кипрская TMM Real Estate Development Public Limited (в прошлом Espina Holdings Limited).

Сама TMM Real Estate Development Public Limited на 13,11 % принадлежит британской BNY (Nominees) Limited, с 1985-го зарегистрированной в Лондоне. Она предлагает банковские и инвестиционные услуги и является дочерним предприятием нью-йоркского The Bank of New York Mellon, Inc. – крупнейшего в мире депозитарного банка с активами 33,1 триллиона долларов по состоянию на декабрь 2018 года.

В BNY Mellon телеканалу “Настоящее время” ответили, что только управляют активами от имени своих клиентов, но отказались комментировать вопросы, связанные с компанией “ТММ” и возможным нарушением санкций.

“Мы тщательно проверяем активы клиентов, которые мы держим от их имени, на предмет соответствия международному и местному законодательству. В случае необходимости мы поднимаем вопрос в соответствующих органах. Мы отказываемся комментировать более”, – написала заместитель директора коммуникаций банка Соррель Бейнон.

Телеканал “Настоящее время” поговорил с королевским адвокатом по санкционному праву ЕС из Великобритании Майей Лестер и американским адвокатом в области санкций США Эриком Феррари о возможном нарушении санкций через BNY Mellon. Юристы сошлись во мнении, что многое зависит от структуры отношений между главным офисом банка и его европейским дочерним предприятием.

Телеканал “Настоящее время” также отправил запросы о возможном нарушении в OFAC, которое занимается мониторингом и внедрением санкций в США, и специальному комитету по надзору за соблюдением санкционного режима Министерства финансов Великобритании. Пока ответы не пришли. В кипрском спецкомитете по санкциям при минфине “Настоящему времени” сказали, что придерживаются санкционного законодательства ЕС в полном объеме, и посоветовали обратиться с вопросами о нарушениях в сами компании.

С 2011 по 2018 годы, включая период нарушения европейских санкций, в состав директоров прямого владельца “Пансионата “Севастополь”, – кипрской TMM Real Estate Development Public Limited – входили:

• Николас Енукидзе – бывший председатель наблюдательного совета “Банка Грузии” и бывший управляющий директор корпоративных финансов в украинской инвестиционной компании Concorde Capital;
• гражданин Нидерландов Маартен ван ден Белт – бывший гендиректор в компании Visa International по региону CEMEA (Центральная Европа, Ближний Восток и Африка);
• еще один директор – британец Доминик Дрейфус, независимый член правления “ТММ” в Германии и Великобритании, он также является членом совета директоров FBME Bank (оперирует в России, на Кипре и в Танзании) и возглавляет комитет по аудиту в British and American Investment Trust Plc.

Еще 86,88 % собственности пансионата с Кипра контролирует другая кипрская компания – TMM Holdings Limited. И по 0,2 % отданы Ларисе Чивуриной, заместителю гендиректора украинской “ТММ” по правовым вопросам Юрию Исаеву, директору киевского отделения “ТММ” Павлу Числовскому и гендиректору всей группы “ТММ” Николаю Толмачеву. В последнем доступном аудиторском отчете компании с кипрского бизнес-регистра 2015 года указаны 19 дочерних предприятий, среди которых есть несколько подразделений “ТММ”. Копия отчета есть в распоряжении редакции.

В то же время 99,5 % акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, еще по 2,83 % акций контролируют Исаев, Числовский и главный инженер киевской “ТММ” Владимир Устинов. В этом же офшоре Чивурина и Толмачев занимают должности директоров. В Украине последний занимает должность вице-президента негосударственной “Строительной палаты страны”, входит в совет директоров Украинской строительной ассоциации, занимает должность гендиректора украинской “ТММ-Энергострой”, которая в 2016 году поставляла десятки тонн трубопроводов российскому “Росатому”. Толмачев имеет госнаграды Украины в области науки и техники.

Телеканалу “Настоящее время” Лариса Чивурина и Юрий Исаев подтвердили, что и кипрские компании, и пансионат в аннексированом Крыму принадлежат им, но категорически отрицали, что ведут на полуострове деятельность. По их словам, им пришлось открыть ООО “Пансионат “Севастополь” уже после аннексии, чтобы сохранить свое недвижимое имущество.

“Украинское предприятие “ТММ” потеряло контроль над недвижимостью, находящейся на территории Крыма. Украинская компания не нарушает санкций ни Евросоюза, ни Украины по поводу ведения бизнеса в России. Мы его не ведем”, – сказал Исаев. Позже он подтвердил, что фактически у отеля два владельца: киевская “ТММ”, согласно украинскому реестру недвижимости, и, согласно российскому реестру – кипрские фирмы через российскую компанию – конечными бенефициарами которых в обоих случаях является Чивурина, Исаев, Числовский и Устинов.

Стоит отметить, что ООО “Пансионат “Севастополь”, 99 % которого владеет кипрская TMM Real Estate Public Limited, сдает отчеты в налоговую службу России. По словам Чивуриной и Исаева, они не контролируют работу отеля.

Корреспондент “Настоящего времени” показал документы из российской реестра юрлиц, которые свидетельствуют о том, что в 2016 году кипрская TMM Real Estate Public Limited открыла и вложила в российскую компанию в Крыму почти 1,2 миллиона долларов, Чивурина и Исаев ответили молчанием.

Чивурина и Исаев также рассказали, что еще в 2008 году продали 13% акций кипрской TMM Real Estate Public Limited (прямого владельца крымского отеля) на бирже. По их словам, банк BNY Mellon – “владелец расписок” акционеров, а в самом “ТММ” не знают, кто именно владеет этими акциями.

Украинская компания “ТММ” – крупное предприятие в области строительства недвижимости премиум-класса и в меньшей степени – промышленного строительства. Уставный капитал “ТММ” оценивается примерно в 29 миллионов долларов.

В 2015 году налоговая инспекция выдвинула “ТММ” обвинения в махинациях. Тогда несколько сотен сотрудников во главе с Толмачевым пикетировали здание ГФС Украины. Еще одну структурную компанию “ТММ” в 2018 году признали банкротом.

На главном сайте компании упоминается проект “ТММ-Ялта” – фотография здания полностью соответствует внешнему виду здания пансионата. Его компания отреставрировала 2002 года и владела им с лицензией на ведение гостиничного бизнеса до 2015 года. До покупки этот комплекс назывался “Санаторий “Севастополь”. На некоторых туристических форумах и агентствах ялтинский пансионат еще записан как “ТММ-Ялта”.

Гендиректор “Севастополя” Виктор Лактионов отказался от комментариев “Настоящему времени”.

• Ранее журналисты программы “Схемы” обнародовали расследование, в котором указали что Владимир Зеленский до сих пор владеет кинобизнесом в России и продолжает снимать там фильмы. По данным “Схем”, несколько фильмов Зеленского вышли в прокат и в 2015-м, и в 2016-м годах (уже после начала агрессии РФ против Украины). Речь, в частности, идет о лентах: “Между нами девочками” (2015), “Петля Нестерова” (2015), “8 лучших свиданий” (2016)”. Кроме того, кипрская компания Green Family LTD снимает и планирует выпустить в 2019 году в РФ триллер “Вниз”, который также финансируется из госбюджета России.
  18 января кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ответ на расследование программы “Схемы” о его бизнесе в России заявил, что не работает на территории страны-оккупанта.
• Впоследствии юрист “Студии Квартала 95” Иван Баканов проинформировал, что бизнес в России Владимира Зеленского связан с получением роялти за старые фильмы.
• 19 января стало известно, что Владимир Зеленский признал наличие бизнеса в России, связанного с получением роялти за старые фильмы. Он, в частности, подтвердил, что в РФ в данный момент продолжает работать компания “Green films”, принадлежащая кипрской компании “Green Family LTD” (в которой он выступает совладельцем). Зеленский заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании.