Обновленный список выглядит так: Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Вместе с ними в список попали и юридические лица: ООО “ЭРА МЕДИА”, ООО “Информационное агентство “Онли Ньюс”, сайт nabu-leaks.info, ООО “Скептик”. Фигурантов этого списка мы рассмотрим подробнее, однако сначала поговорим о то, что означает наложение санкций.
Что означает наложение санкций?
Если говорить коротко, то попадание в SDN OFAC (список лиц, в отношении которых применены санкции Управлением контроля за иностранными активами США) влечет за собой длинный перечень проблем и трудностей в ведении любой деятельности, связанной с бизнесом и финансами.
Например, контрагенты и бизнес-партнеры лиц, в отношении которых применены санкции также могут попасть в указанный список благодаря этим связям. Если санкции применены к физическому лицу, то все его бизнес-активы также окажутся под угрозой, а принадлежащие такому лицу компании будут включены в тот же список. Также это влечет за собой наложение ареста на имущество и счета, принадлежащие лицам, в отношении которых наложены санкции.
Все перечисленное предусмотрено специальным актом под названием Исполнительный приказ 13848. В нем говорится о запрете на отчуждение в пользу третьих лиц имущества, которое находится на территории США, а также вступление в собственность имущества, находящегося под юрисдикцией США.
Кроме того, в отношении фигурантов SDN предусмотрен ряд других мер в пределах юрисдикции США:
- отмена или приостановление действия экспортных лицензий;
- запрет кредитно-финансовым учреждениям, которые работают на рынке США, предоставлять услуги лицам, включенным в SDN (включая запрет на предоставление кредита, переводы средств, операции с иностранными валютами);
- депортация за пределы страны.
Этот перечень не является исключительным и может включать любые другие разрешенные законом меры, применение которых будет расценено как “необходимое и соразмерное” органами государственной власти США (прежде всего министерством юстиции, министерством финансов и прокуратурой).
Приказ также запрещает предоставлять лицам, включенным в SDN любую финансовую помощь, включая пожертвования, предоставление каких-либо товаров или услуг, а также получение всего перечисленного от таких лиц. Соответственно, запрещаются и любые формы и способы привлечения третьих лиц или организаций для предотвращения или обхода мер, принятых на основании Исполнительного приказа 13848.
Украинский нардеп Андрей Деркач был включен в SDN в сентябре 2020 года вместе с тремя гражданами РФ — Антоном Андреевым, Артемом Лившицем и Дарьей Аслановой. Теперь же к ним добавились ряд бывших и действующих чиновников, бизнесменов и подконтрольных им компаний.
Украинцы в санкционном списке: кто они и что о них известно?
Александр Анатолиевич Дубинский
Народный депутат от фракции “Слуга народа”, блогер, некоторые называют Дубинского журналистом. Бывший ведущий программы “Деньги” на телеканале “1+1”, который принадлежит Игорю Коломойскому и Оксане Марченко (жене Виктора Медведчука). Автор фраз “мама любит скорость” и “*бем в тупой собачий рот”.
Вспомнить какие-то отдельные скандалы с участием господина Дубинского достаточно трудно, поскольку он генерирует их даже там, где это кажется невозможным. Как, например, история с борьбой против директора НАБУ Артема Сытника, закончившейся тем, что господину Дубинскому досталось решение КСУ, которым Владимира Зеленского лишили права назначать директора Бюро. Господину Сытнику досталась правовая коллизия, которая позволяет ему спокойно оставаться в должности неопределенный срок, пока не создадут действенный механизм назначения нового руководителя НАБУ, на замену того, который КСУ отменил благодаря непримиримой борьбе Александра Дубинского. Словом, такая победа, слезы текут.
В истории с президентскими выборами в США 2020 года Александр принимал едва ли не самое активное участие. И даже когда его усилия оказались тщетными и Джо Байден выборы таки выиграл, господин Дубинский стоял насмерть как спартанцы в Фермопилах, заявляя, что поздравлять победителя еще рано — пока не установлен юридический факт результатов выборов, а другой кандидат не признает их.
Что ж, Дональд Трамп результатов выборов так и не признал, что не помешало его администрации наложить на Александра санкции, наверное из благодарности (но это не точно). На фоне таких страстей, обещание господина Дубинского “бороться и побороть” — вызывает своеобразную смесь заинтересованности и сострадания пополам с желанием купить ведерко попкорна.
Дмитрий Владимирович Ковальчук
Помощник Андрея Деркача в Верховной Раде Украины VI и VII созывов. Соцсетей не ведет, на публике лишний раз не появляется. Впрочем, он владеет 200 метрами офиса Деркача. А на его отца Владимира Семеновича оформлен автомобиль, которым ездит Деркач.
Информация о Ковальчуке отсутствует неслучайно. Как утверждают собеседники Букв, Ковальчук – брат жены Деркача, а также зять Константина Григоришина. О самой свадьбе известно из этой публикации. Фамилии жениха там не указано, но тот же Ковальчук Владимир Семенович, что владеет автомобилем Деркача, имеет и общий бизнес с Евгенией Григоришиной.
Константин Геннадьевич Кулик
Экс-прокурор, уволен генеральным прокурором Русланом Рябошапкой в 2019 году, после того, как не смог пройти переаттестацию. Был фигурантом расследования о незаконном обогащении (часть 2 статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины). Незадолго до второго тура выборов президента Украины в 2019 году Кулик пытался вручить подозрение о совершении преступления бывшему руководителю Администрации Президента Борису Ложкину, его заместителю Алексею Филатову, экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.
Стал известным широкой публике после того, как в эфире телешоу “Право на власть” на телеканале “1+1” пытался разоблачить Петра Порошенко в чем-то, но у него не получилось.
Господин Кулик сторонится соцсетей, но его можно иногда увидеть в Instagram его сожительницы, которая в свое время “организовала” ему участие в уже упомянутом скандале и обвинения в незаконном обогащении — опубликовав в том же Instagram-аккаунте фото своего внедорожника, который они никак не могли приобрести на прокурорскую зарплату господина Кулика.
Александр Романович Онищенко (Александр Раджабович Кадыров)
Бизнесмен, бывший нардеп VII i VIII созывов от “Партии регионов” и группы “Воля народа”, в частной жизни — конюх. Был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных:
- частью 1 статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем);
- частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- частью 3 статьи 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- частью 2 статьи 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);
- частью 2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Бежал из Украины, сейчас находится в Германии, где был задержан, но вскоре освобожден из-под стражи.
Включение в санкционный список Александр Онищенко принял в качестве доказательства правдивости “пленок Деркача” и заявил, что “американское правительство подтвердило аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена”.
Это удивительно, так как представители правительства США заявили прямо противоположное. Однако не будем цепляться к словам, а лучше посмотрим Instagram господина Онищенко. Там он демонстрирует селфи на фоне прилавка с морепродуктами и косплей мужчины, похожего на косплей Джеймса Бонда.
А еще хвастается поездкой в Майами — очень своевременной поездкой, поскольку учитывая содержание наложенных на него санкций и серьезность обвинений, в следующий раз выпасть такая возможность может не скоро.
Антон Александрович Симоненко
Помощник Андрея Деркача в Верховной Раде Украины VI, VII и VIII созывов. Учредитель ООО “Онли Ньюс”, еще одного фигуранта санкционного списка. Эта фигура также окутана ореолом загадочности. Но журналисты Бигус. Инфо нашли, что именно на Антона Симоненко Андрей Деркач переписал в 2016 году 90% корпоративных прав на свои медиа активы: телеканал «Эра» и радио «Эра ФМ».
Кроме того, подсанкционные Симоненко и Ковальчук являются владельцами 42 гектаров земли в Конча-Заспе вместе с женой Деркача Оксаной Тереховой.
Андрей Григорьевич Телиженко
Бывший сотрудник Генеральной прокуратуры и посольства США в Украине, советник первого вице-премьер-министра Украины по международным вопросам, политический консультант, советник по международным вопросам партии “Батькивщина”.
После победы Трампа на выборах 2016 обвинил Петра Порошенко во вмешательстве в выборы, в 2020 году публично заявлял о поддержке Дональда Трампа. Сотрудничал с адвокатом Трампа Руди Джулиани во время сбора последним информации в отношении сына Джо Байдена, Хантера. В октябре 2020 США аннулировали визу Телиженко, о чем тот узнал в аэропорту, когда его не пропустили на борт самолета.
На новость об удалении аккаунтов Трампа в Facebook и Twitter господин Телиженко отреагировал репостом с сайта Breitbart (известного публикациями различных теорий заговоров) о реакции российского политика Алексея Навального, который назвал бан аккаунтов Трампа “неприемлемым”.
И действительно, где бы еще украинский сторонник Трампа нашел единомышленника, как не среди российских оппозиционеров. Хотелось бы, чтобы это был сарказм, но “не с нашим счастьем”.
Кстати, о санкциях — после появления информации о включении в санкционный список самого Телиженко, он не стал придумывать что-то новое, и вслед за Александром Дубинским пообещал “бороться”, напомнив о своей поддержке Дональда Трампа. Преданность, которая заслуживает внимания, учитывая, что в SDN Телиженко включила администрация того же Трампа.
Петр Анатольевич Журавель
Помощник экс-нардепа VII созыва от “Партии регионов” Юрия Благодира. Руководитель и основатель ООО “Скептик” и ООО “Онли Ньюс” (обе компании также попали в санкционный список США).
Его страница в Facebook содержит мало информации. Лишь одно фото, почти полное отсутствие личной информации. Обычно там можно увидеть шутки различной степени “свежести”, репосты и критику Петра Порошенко и “порохоботов”.
Чуть больше понять о господине Журавле можно через его Instagram. По крайней мере то, что он любит путешествовать. Жаль, включение в санкционный список США может сильно осложнить будущие путешествия.
А что о компаниях в списке?
ООО “ЭРА-МЕДИА” (ЕГРПОУ 37292551)
Владелец — Терехова Оксана Владимировна, жена Андрея Деркача, руководитель — Дикий Виталий Александрович. Компания занимается производством телевизионной продукции, деятельностью в сфере радиовещания и размещением рекламы.
ООО “Информационное агентство “Онли Ньюс” (ЕГРПОУ42283491)
Владелец — Журавель Петр Анатольевич, он же является руководителем. Компания занимается издательством газет, осуществлением теле- и радиовещания, предоставлением рекламных услуг. Сайт — onmedia.io.
Существует с 2018 года, новости публикует исключительно на русском.
ООО “Скептик” (ЕГРПОУ 39988031)
Владельцы — Богатая Валерия Валерьевна, Журавель Петр Анатольевич, он же является руководителем. Компания занимается издательством газет, журналов, других периодических изданий, размещением информации на веб-порталах. Ни один из интернет-адресов компании (sceptic.online, begemot.media) не работает.
В кэшированной версии можно увидеть, что публикации прекратились 10 января текущего года.
Сайт “NABU leaks” (nabu-leaks.com, nabu-leaks.net, nabu-leaks.org)
Осносвной адрес сейчас не работает, альтернативные работают в ограниченном режиме. Данный сайт называет большинство фигурантов обновленного санкционного списка США “обличителями международной коррупции в Украине”. В другом повторяется все, что рассказывал Деркач и его команда на протяжении последних месяцев.
По словам госсекретаря США Майкла Помпео “NabuLeaks”, “Эра-Mедиа”, “Онли Ньюс” и “Скептик” — это медиакомпании, которые распространяют ложную информацию по указанию Деркача и его сообщников.
На них распространяются санкции, согласно с Исполнительным приказом 13848, потому, что они принадлежат Деркачу или его медийной команде или контролируются ими. Санкции в отношении Петра Журавля, Дмитрия Ковальчука и Антона Симоненко введены из-за того, что они оказывали финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги Деркачу, для поддержки его деятельности по вмешательству в выборы в США.
Что касается Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко и Александра Дубинского, то причиной включения их в SDN является то, что они публично выступали вместе с Деркачем или присоединялись к нему для скоординированного распространения и продвижения необоснованных упреков относительно кандидата на политический пост в США.
Их обвиняют в неоднократном распространении заявлений и неправдивой информации относительно участия чиновников США в коррупционных делах в Украине с целью поддержки намерений Деркача повлиять на президентские выборы в США 2020 года.
И в завершение — немного предыстории о том, как это происходило (на примере Дубинского)
В октябре 2019 Андрей Деркач и депутат Александр Дубинский зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии ВР по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины. Планировалось, что будут расследовать деятельности Валерии Гонтаревой, Натальи Яресько, и правительства премьер-министра Владимира Гройсмана.
В ноябре того же года Дубинский, ссылаясь на Деркача, заявил, что Генеральная прокуратура выписала подозрение экс-министру экологии и владельцу Burisma Group Николаю Злочевскому, при этом обвинив сына вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена в получении “отмытых” Злочевским денег.
5 декабря 2019 Дубинский и Деркач поочередно опубликовали фото с адвокатом Трампа Руди Джулиани, который как раз занимался сбором информации, которая могла бы очернить Джо Байдена и помочь самому Трампу в ситуации с его первым импичментом, о чем сообщала The New York Times. Тогда же Джулиани встретился с прокурорами, которые занимались компанией Burisma, одним из которых был Константин Кулик — сосед Дубинского по санкционному списку.
19 мая 2020 напарник Александра Дубинского Андрей Деркач провел еще одну пресс-конференцию, на этот раз напрямую обвинив Джо Байдена во вмешательстве во внутренние дела Украины путем давления на тогдашнего президента Петра Порошенко. На пресс-конференции присутствовал и экс-прокурор Константин Кулик, а Александр Дубинский активно освещал все обвинения как на собственных площадках, так и на телеэфирах.
Реакция на эту активность “команды Деркача” появилась в виде заявления семи бывших послов США в Украине, о том, что публикация пленок с якобы записями Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена на то, чтобы разъединить Украину и США, деятельность Деркача и Дубинского является ничем иным, как попыткой втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году. Дубинский тогда обвинил послов в ангажированности в пользу Байдена.
А через 8 месяцев госсекретарь США Майк Помпео, сообщая о введении в отношении “группы Деркача” санкций за вмешательство в выборы президента США, повторил слова послов, ставя многоточие в этой истории.