Стали известны детали иска, который национализированный “ПриватБанк” подал в Канцелярский суд штата Делавэр 21 мая против бывших собственников — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Иск обнародовал аналитический центр Atlantic Council.
Помимо Коломойского и Боголюбова, ответчиками значатся еще три гражданина США, которые проживают в Майами, и 19 компаний. Исковое заявление содержит 104 страницы.
Ответчики нанесли “сотни миллионов долларов убытков, которые появились в связи с притензиями на незаконное обогащение из-за мошеннического трансфера по законам штата (включая Делавэр и Огайо), за нарушение устава Racketeer Influenced and Corrupt Organizations штата Огайо и в результате гражданского сговора” (стр. 2).
В документе значится, что с “2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на счета по отмыванию средств [конечных бенефициаров] в “ПриватБанке” на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период” (стр. 78 искового заявления).
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов были деловыми партнерами с 1992 года. Они основали “ПриватБанк”, который в декабре 2016 года был национализирован в связи с утверждениями правительства, что два совладельца выдали 97 % кредитов банка через различные офшорные компании. “ПриватБанк” рекапитализировали на $5,5 млрд.
Согласно исковому заявлению, конечные бенефициары “использовали “ПриватБанк” в качестве своего карманного банка” и использовали организации в США для отмывания сотен миллионов долларов (стр. 3).
В отмывании денег принимало участие несколько фирм с названием Optima (Optima Acquisitions, Optima Stemmons, LLC, Optima 7171, LLC, Optima 500, LLC, Optima 925, и т.д.). Так, владельцы банка собирают розничные депозиты в Украине, предлагая людям хорошие условия. После деньги поступали в филиал “ПриватБанка” на Кипре.
“Схемы Optima были фиктивными. Выдавались кредиты, которые фактически не использовались для поставленной цели. Вместо этого, в течение нескольких минут полученные средства циклически проходили через десятки контролируемых счетов “дочек” “ПриватБанка” на Кипре, а далее выплачивались одной из нескольких компаний с ограниченной ответственностью Делавэра или корпорации (или другим организациям, расположенным в Соединенных Штатах)”, – говорится в документе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Засчитайте мои 50-60 млрд»: Коломойский хочет стать совладельцем «ПриватБанка»
Незаконно присвоенные кредитные средства в конечном итоге были использованы для приобретения или поддержки различных видов бизнеса и коммерческой недвижимости в Кливленде, Огайо, Далласе, Техасе.
Согласно иску, ответчики приобрели коммерческую недвижимость за миллионы долларов в Кливленде и стали там крупнейшими владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.
Кроме того, Коломойский и Боголюбов приобрели несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc., в Западной Вирджинии; Felman Trading Inc и Georgian American Alloys; Warren Steel Holdings в Уоррене, штат Огайо; Steel Rolling Holdings Inc., Гибралтар, Мичиган; CC Metals and Alloys, LLC, в Кентукки; Michigan Seamless Tube, LLC, штат Мичиган. Это реально существующие предприятия.
В конце иска “ПриватБанк” уточняет, почему данное судебное разбирательство очень важно, и надеется на присуждение различных компенсационных убытков, суммы которых будут определены в ходе судебного разбирательства, вместе с процентами.
Ранее Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров Украины о неправомерности национализации “ПриватБанка”.
Международная организация-журналистов раследователей “Центр по расследованию коррупции и организованной преступности” (OCCRP) проследила механизм, который позволил олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вывести $5,5 млрд в офшоры.
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства олигарха Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования “ПриватБанка”, полученным еще до вхождения государства в капитал финучреждения.
13 мая Апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен иск бывшего акционера “ПриватБанка” кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Член команды Зеленского Виктория Страхова заявляла, что олигарху Игорю Коломойскому можно вернуть $ 2 млрд за национализированный “ПриватБанк” взаимозачетом.
“ПриватБанк” инициировал судебное разбирательство в канцлерского суде американского штата Делавэр против своих бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц.