Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении в растрате 2,5 миллиардов гривен банка “Финансы и кредит” двум топ-менеджерам финучреждения.
Об этом проинформировала на своей странице в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
“Имеем очередной успешный кейс. Сразу скажу – производство резонансное. Сегодня объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка “Финансы и кредит”. Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяем народного депутата Украины”, – говорится в сообщении.
В частности, речь идет о народном депутате и бизнесмене Константине Жеваго, который является основным бенефициаром банка.
Во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком “Финансы и кредит” и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которым украинский банк поручался за офшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взимали со счетов банка “Финансы и кредит” именно те 113 миллионов долларов. Примечательно, что залог иностранные банки списали сразу после того, как банк “Финансы и кредит” был объявлен неплатежеспособным. Размещение средств банка “Финансы и кредит” на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка. Хотя имел место факт искусственной поддержки ликвидности банка. Указанные действия повлияли на платежеспособность банка “Финансы и кредит”.
Отмечается, что материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растрате денег банка.
Бывшему заместителю председателя правления инкриминируют уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст. 191 УК Украины. Руководитель управления ответит перед законом за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас в процессе – вопрос избрания меры пресечения и для него.
Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.
Кроме того, одному из экс-заместителей главы правления “Финансы и кредит” в июле этого года избрали меру пресечения – содержание под стражей на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 232 миллиона гривен.
“Продолжаем осуществлять следственные действия, чтобы привлечь к ответственности и других участников преступной схемы. Схему раскрыли следователи Центрального аппарата ГБР в активном сотрудничестве с оперативниками департамента защиты экономики Генеральной прокуратурой Украины под процессуальным руководством Генеральная прокуратура Украины”, – резюмировала Варченко.
- 24 января 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал недвижимое имущество бывшего председателя правления обанкротившегося банка “Финансы и Кредит” Владимира Хлывнюка, а также дом, принадлежащий его заместителю.
- В ноябре того же года сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ доказали причастность к махинациям еще двух бывших руководителей банка “Финансы и Кредит”.
- 14 ноября следователи ГПУ сообщили о подозрении бывшим председателю правления АО “Банк “Финансы и Кредит” и его заместителю.