Сотрудники налоговой милиции Киева разоблачили должностных лиц одного из коммерческих банков, которые предоставили кредиты фиктивным предприятиям.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Указанные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности конвертцентра был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 млн грн

В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты пяти предприятиям, входящим в состав конвертационного центра, и физическому лицу, является председателем наблюдательного совета банка. Сумма кредита составила около 120 млн гривен.

Впоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.

Следственные действия продолжаются, информирует пресс-служба ГФС.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области сотрудники областного управления Национальной полиции и представители налоговой милиции обнаружили и прекратили деятельность схемы хищения нефтепродуктов из нефтепровода “Дружба”.