Сотрудники СБУ совместно с представителями Генеральной прокуратуры разоблачили начальника одного из управлений ГУ ГФС в Киевской области, который “крышевал” конвертационный центр и имел российский паспорт.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 млн грн. Конвертцентр обслуживал около 100 предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в офисах конвертцентра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли 1 млн грн, 100 тыс. евро и почти $70 тыс.

“В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ”, – подчеркнули в СБУ.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В данный момент продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее в ГПУ заявили о разоблачении “конвертационной схемы” на сумму свыше 240 млн грн.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 370 млн грн.