В Одессе сотрудники СБУ и прокуратуры ликвидировали конвертационный центр.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В СБУ пояснили, что злоумышленники создали незаконную схему по проведению фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж. Помимо этого, дельцы помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

“Ежемесячный оборот средств, проходивших через счета “конверта”, составлял более 30 млн грн. За время функционирования мошеннической схемы государству был нанесен ущерб, превышающий 50 млн грн. Оперативники спецслужбы задержали “на горячем” организатора схемы, вместе с курьерами и бухгалтерами, которые проводили и документально оформляли перевод средств”, – сказано в сообщении.

В ходе девяти обысков, проведенных одновременно, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений, а также платежную документацию, подтверждающую проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций. Кроме того, были обнаружены 5 единиц огнестрельного оружия и почти 3 тыс. патронов, которые хранились без соответствующих разрешений.

В данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ в Одессе разоблачила механизм вывода в офшоры денег местных бизнесменов.

Также сообщалось, что СБУ ликвидировала конвертцентр, к которому причастно руководство ГФС Мариуполя.