Сотрудники СБУ и Нацполиции прекратили в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Злоумышленники обеспечивали клиентам обналичивание средств и помогали уклоняться от уплаты налогов.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера “конверта” в центре Херсона и изъяли у него 1,15 млн грн. Во время обысков в офисах конвертационного центра оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и “черную бухгалтерию”, доказывающую проведение нелегальных сделок. Кроме того, были заблокированы счета 30 коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.

“Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по привлечению к ответственности организаторов конвертационного центра”, – добавили в СБУ.

Напомним, накануне в Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн.

Также сообщалось, что в Одессе СБУ разоблачила механизм вывода в офшоры денег местных бизнесменов.