5 мая Печерский районный суд Киева отменил арест счетов дистрибьютора табачной продукции “Тедис Украина” в государственном “ПриватБанке” и “Райффайзен Банке Аваль”.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Сообщается, что ходатайство о разблокировании счетов подал заместитель гендиректора компании “Тедис” Дмитрий Доник.

Так, суд отменил арест имущества по решению следственного судьи Печерского райсуда Киева от 10 апреля 2017 года.

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении должностным лицам ООО “Тедис Украина” (Tedis Ukraine) в совершении уголовных преступлений в сфере экономики.
Глава ГПУ Юрий Луценко сегодня сообщил, что торговая компания Tedis Ukraine (ранее – “Мегаполис-Украина”), являющаяся крупнейшим табачным дистрибьютором в Украине, оплатила 300 млн гривен штрафа, который был перечислен в госбюджет страны. Кроме того, в среду, 26 апреля, прошли санкционированные судом обыски у руководителей Tedis.
В марте сотрудники Генпрокуратуры, военной прокуратуры и полиции разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также незаконного вывода миллиардов гривен за границу владельцем крупнейшего табачного дистрибьютора “Мегаполис-Украина” (теперь – Tedis Ukraine). Так, досудебным расследованием было установлено, что с 2012 года действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО “Мегаполис Украина” (теперь – Tedis Ukraine) является в том числе гражданин Российской Федерации Игорь Кесаев, под влиянием которого на ключевые должности в ООО Tedis Ukraine были назначены лица, которые все свои решения согласовывали с членом совета директоров российского ОАО “Завод имени Дегтярева” – одного из поставщиков оружия террористическим организациями “ДНР”/”ЛНР. Через счета фирм-транзитеров в течение 2015-2017 годов было выведено 2,5 млрд грн.
Торговая компания Tedis Ukraine, в свою очередь, опровергла все обвинения в свой адрес как такие, что не имеют под собой оснований.