Национальный банк Украины по итогам первого полугодия направил в правоохранительные органы 10 письменных обращений с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в крупных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны”, – говорится в сообщении.

По словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга Нацбанк внедрил риск-ориентированный подход, позволяющий банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, которые желают осуществлять финансовые операции.

22 июня сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) завершает процесс подготовки проекта закона Украины “О валюте”.
16 июня сообщалось, что Национальный банк Украины вводит выдачу электронных индивидуальных валютных лицензий для физических лиц.
30 мая Национальный банк Украины в рамках дальнейшей либерализации валютного регулирования снял ряд ограничений, смягчение которых не приведет к дестабилизации ситуации на межбанковском и наличном сегментах рынка. В частности, был отменен запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента на счетах свыше $ 100 тыс. собственных средств.

Справка. Финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс. грн и имеющие соответствующие признаки, относятся Законом Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.