Налоговая милиция ликвидировала в Днепре конвертационный центр с оборотом более 390 млн гривен.

Об этом в Facebook написал заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

“В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Билан отметил, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которая оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.

“В результате проведенных 40 обысков правоохранители обнаружили и изъяли 165 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тыс. гривен”, – добавил Билан.

Фото: Сергей Билан

22 августа сотрудники Нацполиции и прокуратуры ликвидировали в Запорожской области конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен.
19 августа в Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Нацполицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн.
15 августа в Киевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 110 млн грн.