ГПУ открыла уголовное производство по подозрению ПАО “Эксимнефтепродукт” в махинациях с транзитом мазута через Одесский морской торговый порт.

Об этом говорится в определении Шевченковского райсуда Киева.

Следователи ГПУ после анализа данных Единой автоматизированной информационной системы Государственной таможенной службы установили, что транзит мазута белорусского производства через Одесский порт осуществлялся партиями, которые превышают максимальную грузоподъемность судов.

По мнению ГПУ, это дает основания полагать, что часть мазута, возможно, была реализована на внутреннем рынке без соответствующей уплаты налогов.

“Проведенным анализом систем таможенного контроля Государственной таможенной службы установлено, что в течение 2017 года должностные лица ПАО “Эксимнефтепродукт” из Одесского морского торгового порта документально совершили отправку мазута морскими судами сверх их максимальной грузоподъемности, что дает основание считать, что товар (мазут, – ред.) частично, вероятно, не был вывезен из таможенной территории, а был реализован должностными лицами “Эксимнефтепродукта” в розничной торговле за наличные средства на территории Украины, что повлекло неуплату налогов в особо крупных размерах”, – говорится в документе.

Правоохранители начали расследование в середине июня 2017 года.

В рамках расследолвания следователи ГПУ просили предоставить доступ к звонкам, SMS и другим данным по номерам мобильных телефонов руководства других структур из группы “Приват” – “Синтез Ойл”, “Одессанефтепродукт”, “Черноморский топливный терминал”, – которые предоставляют “Эксимнефтепродукту” услуги по перевалке нефтепродуктов.

Стоит отметить, что суд отказал ГПУ в получении такого доступа, посчитав аргументы следствия неубедительными.

ПАО “Эксимнефтепродукт” является частью Одесского перевалочного комплекса, контролируемого группой “Приват”, мощностью свыше 20 млн т/год.

В среду, 26 июля, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски в киевском офисе ПАО “Укрнафта”. 50 % + 1 акция “Укрнафты” принадлежит государственной компани НАК “Нафтогаз Украины”, 42 % акций контролирует группа “Приват”.
18 мая 2017 года состоялось собрание акционеров крупнейшей украинской нефтегазодобывающей компании “Укрнафта”, в ходе которого был избран новый состав ее наблюдательного совета. На собрании акционеров компании из наблюдательного совета были выведены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Михаил Киперман и Игорь Палица.