Печерский районный суд Киева в среду, 7 марта, удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и разрешил осуществление специального досудебного (заочного) расследования в отношении сбежавшего в Россию бизнесмена Сергея Курченко.
Об этом проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.
“Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Сергея Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных правонарушений, в частности завладении чужим имуществом, средствами государственных и банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб”, – говорится в сообщении.
Также указано, что нанесенные преступной организацией убытки превышают 14 млрд гривен. “По соответствующим фактам Сергею Курченко было сообщено о подозрении. Санкция самой тяжелой из инкриминируемых ему статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск”, – отметили в ГПУ.
При этом Курченко постановлением следственного судьи была заочно избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Как уточнила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган, Курченко инкриминируют:
– завладение сжиженным газом “Укрнафты” и “Укргаздобычи” на сумму 2,196 млрд гривен;
– завладение денежными средствами НАК “Нафтогаз Украины” на сумму почти 450 млн гривен;
– завершенное покушение на завладение денежными средствами НАК “Нафтогаз Украины” на сумму 5,1 млрд гривен;
– завладение денежными средствами Нацбанка Украины на сумму 787,4 млн гривен, которые были выделены в виде стабилизационного кредита “Реал Банку”;
– завладение денежными средствами “Реал Банка” на сумму 4,707 млрд гривен, которые были выданы в виде кредитов подконтрольным Курченко предприятиям; – завладение денежными средствами “Брокбизнесбанка” на сумму 865,87 млн гривен путем выдачи межбанковских кредитов “Реал Банку” и размещении их на корреспондентском счете в “Реал Банке”;
– завладение денежными средствами “Брокбизнесбанка” на сумму 1,437 млрд гривен путем выдачи кредитов фиктивным предприятиям;
– завладение денежными средствами “Укргазбанка” на сумму 502,3 млн гривен путем заключения фейковых договоров купли-продажи облигаций Госипотеки;
– завладение денежными средствами ПАО “Аграрный фонд” на сумму 2,069 млрд гривен путем заключения фейковых договоров купли-продажи облигаций внутреннего госзайма с Аграрным фондом и договоров с Нацбанком;
– фиктивное предпринимательство.
Документ: Лариса Сарган / Facebook
В Одесской области была применена спецконфискация имущества предприятия, задействованного в преступной схеме сбежавшего в Россию бизнесмена Сергея Курченко.
В декабре прошлого года прокуратура совместно с Национальной полицией Украины уведомила о подозрении еще одному участнику “схемы Курченко”.
В июне украинские правоохранители в рамках расследования махинаций с нефтепродуктами скрывающегося от правосудия бизнесмена Сергея Курченко задержали еще одного фигуранта. Задержанный подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко для незаконных миллионных сделок с нефтепродуктами.
В июне Генпрокуратура составила и направила Сергею Курченко письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ряду статей Уголовного кодекса Украины.
23 августа 2016 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли ущерб Украине на сумму 198 млрд гривен.