Молодий магнат Чен Чжі очолив транснаціональну злочинну мережу в Камбоджі

Чен Чжі, 37 років, відомий як молодий магнат із юнацьким обличчям, піднявся до верхів владних кіл у Камбоджі: він фінансує стипендії та очолює благодійні програми, водночас керуючи однією з найбільших та найпотужніших компаній країни.

За даними американських слідчих, Чен Чжі очолює одну з найбільших транснаціональних злочинних мереж в Азії – імперію, що базується на примусовій праці та шахрайствах із криптовалютами, яка раніше приносила йому та його спільникам до 30 мільйонів доларів щодня.

Гроші надходили на придбання творів Пікассо, приватних літаків та нерухомості в елітних районах Лондона, а також на підкуп чиновників, згідно з прокурорами Нью-Йорка, які минулого тижня оголосили про конфіскацію криптовалюти на суму 15 мільярдів доларів, повʼязаних із Ченем, у рамках багаторічного розслідування.

За даними слідчих, його імперія – прикриття для понад 100 оболонкових компаній, які використовувалися для відмивання грошей через 12 країн і територій від Сінгапуру до Ст. Кітс і Невіс.

Prince Group працевлаштовує тисячі людей і позиціонує себе як один із найбільших конгломератів Камбоджі: інвестиції у розкішну нерухомість, банківські послуги, готелі, будівельні проєкти, продуктову мережу та навіть годинникову індустрію.

Минулого тижня компанію визнано транснаціональною злочинною організацією, а Чен був висунутий обвинувальний акт у Нью-Йорку за змову з відмивання грошей та змову з шахрайством через криптовалютні перекази; станом на зараз він розшукується, а Камбоджа не має екстрадиційного договору з США.

За оцінками аналітиків, у Камбоджі існують десятки «схем», що залучають тисячі людей, а країна перетворюється на один із центрів глобальної індустрії шахрайств у мережі цифрових злочинів.

Реакція та наслідки для регіону

За словами експертів GI-TOC, розслідування висвітлює масштаби злочинного панциру, який пов’язує бізнес, політику та правоохоронні структури по всьому регіону.

“Дійсно вражає як масштаб, так і сума конфіскованого, а також той факт, наскільки вдалося визначити та націлити настільки багато вузлів цієї злочинної мережі.”

Також вказується на знищення громадянського суспільства в Камбоджі та на зусилля міжнародної спільноти у відстороненні злочинних структур, зокрема через ініціативи США та Великобританії щодо посилення контролю та притягнення до відповідальності провідників цієї економіки шахрайств.

“Громадянське суспільство в Камбоджі було знищене.”

“Зараз час не зменшувати темп.”