- У Києві та Київській області детективи БЕБ викрили та зупинили діяльність 6 закладів, в яких здійснювалася незаконна діяльність у сфері грального бізнесу.
- Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток схеми привласнення 40 млрд гривень на “Укрнафта” і “Укртатнафта”. Мовиться про головну бухгалтерку “Укртатнафти”.
- Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що бенефіціарними власниками одного з найбільших в Україні логістичних центрів є громадяни РФ. Транспортний холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба бюро.
Детективи встановили сім пов’язаних суб’єктів господарювання, в діяльності яких простежуються ризики безпідставного відшкодування ПДВ, імовірні збитки становлять понад 500 млн грн.
Під час досудового розслідування БЕБ встановило, що службові особи низки товариств, під керівництвом киянина, тривалий час подавали до органів державної влади завідомо неправдиву інформацію щодо кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю. Так вони безпідставно отримували можливість використання податкових пільг. Надалі, використовуючи схему, особи подавали заяви про відшкодування ПДВ до податкових органів.
Примітно, що офісні приміщення, котрі використовуються для зберігання первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємств та інших доказів вчинення кримінального правопорушення, маскують під місця здійснення адвокатської діяльності, аби перешкодити правоохоронним органам у документуванні протиправної діяльності.
Довідка. Бюро економічної безпеки України — український правоохоронний орган у сфері охорони економічної безпеки держави. Мета Бюро — протидія економічним злочинам проти держави шляхом реалізації правоохоронної, аналітичної, економічної, інформаційної та інших функцій.