Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит видання #Букви.
“Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи “ПриватБанку” досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, зокрема й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів”, – йдеться у повідомленні.
За результатами буде ухвалено рішення згідно з законодавством.
Нагадаємо, що документи Pandora Papers частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників.
Читайте також:
Журналісти з’ясували кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Зазначається, що ці кошти могли бути частиною схеми з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.
Журналісти знайшли підтвердження інформації, яку оприлюднили ще під час президентських перегонів весною 2019 року. Йдеться про схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Тоді студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”, що належить олігарху.
В інфографіці Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) йдеться, що Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.
Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.
- Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії.