За документ № 2179 проголосували 246 народних обранців, повідомляє кореспондент #Букв.
Законопроєкт спрямований на підвищення ефективності системи протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.
Документ адаптує в національне законодавство України рекомендації FATF, а також директиви Європейського союзу проти відмивання грошей та фінансування тероризму, які вже впроваджені в усіх країнах-членах ЄС та є обов’язковими для країн, що претендують на членство.
Як відзначили в прес-службі Міністерства фінансів, ухвалення цього законопроєкту “є частиною міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою про асоціацію з ЄС”.
Документом пропонується спростити процедури звітності про фінансові операції для суб’єктів первинного фінмоніторингу (банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій).
Також передбачено збільшення суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (зі 150 тис. грн до 400 тис. грн) з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4);
Крім того, потрібно буде повідомляти про операції, пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які здійснюють діяльність у антилегалізаційній сфері.
До другого читання був зменшений максимальний розмір штрафу за тяжкі порушення для фінансових установ (з 10 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 10% загального річного обороту, але не більше 7950 тисяч мінімумів).
Крім цього, буде удосконалено процедуру розкриття кінцевих бенефіціарних власників.
Фото: #Букви
- Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінансових послуг.
- Володимир Зеленський також підписав закон про державне регулювання ринків фінансових послуг, який передбачає ліквідацію Нацкомфінпослуг.