Джерело: СБУ.
За даними слідства, встановлено, що у перший день повномасштабного вторгнення РФ за його ініціативою з рахунків компанії “Укртатнафта” було виведено приблизно 600 млн гривень.
Суть схеми полягала в тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ “Укртатнафта” перерахувала майже 600 млн гривень європейській компанії. Проте кошти були призначені для іншого постачальника, щоб сплатити за раніше укладену угоду на 84 тис. тонн сирої нафти.
На той момент сировина вже знаходилась в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої переробки на Кременчуцький нафтопереробний завод.
Для виконання цієї шахрайської схеми колишнє керівництво “Укртатнафти” створило фальшивий договір, у якому змінило реквізити отримувача платежу.
Отже, організатори схеми переказали гроші на підконтрольну компанію замість того, щоб розрахуватись із реальним постачальником нафти.
- Завдяки розслідуванню Служби безпеки України і Бюро економічної безпеки щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ “Укрнафта” і ПАТ “Укртатнафта” держбюджет України поповнився на 531 мільйон гривень.
- Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.