Фото: ОП
Як повідомляється в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
Уряд США запровадив санкції проти озброєного угруповання у Мʼянмі, а також двох компаній у Таїланді, повʼязаних із китайською організованою злочинністю, через їхню кібершахрайську діяльність на мільярди доларів.
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оприлюднив офіційне повідомлення у середу.
Санкції проти DKBA та тайських компаній
«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти бірманського озброєного угруповання DKBA разом із чотирма його високопоставленими керівниками, за підтримку центрів кібершахрайства у Мʼянмі, які діяли проти американців за допомогою шахрайських інвестиційних схем»
Крім того, до списку санкцій США внесені компанії Trans Asia та Troth Star з Таїланду, які співпрацювали з DKBA та мають зв’язки з китайською організованою злочинністю.
«Дохід, отриманий працівниками шахрайських центрів, які часто самі є жертвами торгівлі людьми, підтримує організовану злочинність і дозволяє DKBA фінансувати її зловмисну діяльність»
Контекст та наслідки
Загальний оборот злочинних мереж у Мʼянмі сягає обсягу у мільярди доларів. Такі структури також причетні до торгівлі людьми та відіграють роль у розпалюванні збройного конфлікту в країні.
За даними розрахунків аналітиків, санкційні обмеження спрямовані на зменшення фінансування та впливу цих груп на регіональні події, водночас вони підкреслюють рішення США зупинити діяльність корумпованих структур, що підтримують злочинність.
Дивіться ще:
- Ірак припиняє співпрацю з Лукойлом через санкції США, що впливають на нафтові активи та експортні поставки.
- Уряд Мексики інвестує понад 57 млрд песо у безпеку штату Мічоакан після вбивства мера Карлоса Мансо, посилюючи поліцію та контроль кордонів.
- США запровадили нові санкції проти фінансових мереж Ірану, що підтримують «Хезболлу» в Лівані, щоб обмежити фінансування тероризму та посилити регіональну безпеку.
