Про це повідомляє ВВС.
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) створило спеціальний підрозділ K-Cell. Його метою є створення перешкод для громадян РФ та бізнесменів наближених до Кремля, що потрапили під санкції.
“NCA також співпрацює з агентами з нерухомості та спостерігає за тим, як гроші переміщуються через кордони, зокрема через криптовалюту” – заявив глава NCA Стів Смарт.
Вже було проведено три обшуки в будинках осіб, які є родичами або належать до близького оточення російських громадян, на яких накладено санкції.
17 травня було проведено обшук у квартирі, яка належить російському олігарху. Це сталося через те, що один із членів його родини отримав на свій банківський рахунок переказ близько 400 тисяч фунтів стерлінгів.
Підозра полягала в тому, що ці кошти передбачалися для оплати утримання майна та оплати рахунків. Тому була ймовірність того, що кошти надійшли від підсанкційної особи. А це означало, що було достатньо доказів, щоб виправдати ордер на обшук для пошуку доказів.
А в березні у будинку іншого підсанкційного олігарха було виявлено та вилучено кілька десятків тисяч фунтів готівкою. Його рахунок на 1,5 млн фунтів заарештували.
Також був випадок отримання ордерів на заморожування банківських рахунків британського бізнесмена Грема Бонем-Картера. Підставами для підозри стало те, що гроші він отримав з активів мільярдера Олега Дерипаски.
“Ми маємо значний досвід у цій сфері, використовуємо весь спектр можливостей, як прихованих, так і відкритих, і об’єднуємо нашу роботу з приватним сектором, а також іншими урядовими відомствами та агентствами”, – додав Стів Смарт.
Проте NCA не розголошує, звідки вони отримують розвідувальні дані для проведення розслідувань.
- Нагадаємо, що уряд Великої Британії повідомив про запровадження чергових санкцій проти Росії. У списку опинились 7 російських олігархів та політиків.
- Країни-члени Європейського Союзу повідомили, що заморозили майже 23 млрд євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центробанку. Однак у Брюсселі наголосили, що очікували побачити набагато більшу суму.
- Прокуратура США знайшла докази того, що російські олігархи, намагаючись уникнути Західних санкцій, ховають своє майно.