Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомив уряд Багамських Островів, Сема Бенкмана-Фріда арештували після офіційного повідомлення Сполучених Штатів про висунення кримінальних звинувачень. На Багамах також не відкидають ймовірності, що США вимагатимуть екстрадиції засновника FTX.

13 грудня 30-річний Бенкман-Фрід мав дати свідчення в Конгресі США про крах FTX, яка була однією з найпотужніших фірм у криптоіндустрії, що розвивається, доки не рухнула фактично за один момет у листопаді.

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка підтвердила, що Бенкману-Фріду висунуто звинувачення, і заявила, що обвинувальний акт буде розкрито 13 грудня. Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж наголосила у своїй заяві, що вона санкціонувала звинувачення, “пов’язані з порушеннями Бенкманом-Фрідом наших законів про цінні папери”.

Серед кримінальних звинувачень, висунутих проти Бенкмана-Фріда – шахрайство з електронними коштами, змова з використанням електронних коштів, шахрайство з цінними паперами, змова з метою шахрайства з цінними паперами та відмивання коштів, повідомило джерело.

Бенкаман-Фрід був єдиною особою, якій висунули звинувачення. Він був затриманий на Багамах 12 грудня після 18:00. Затримання відбулось у його житловому комплексі на курорті Олбані, згідно із заявою поліції Багамських островів.

Коли відбудеться екстрадиція Бенкман-Фріда до США невідомо. Попри те, що Багамські Острови мають угоду про екстрадицію зі Сполученими Штатами, процес може тривати тижнями, а іноді й набагато довше, якщо обвинувачений у кримінальному злочині оскаржує його.

Джерело, знайоме з деталями решту засновника FTX повідомило, що після затримання він співпрацював з правоохоронцями. Всю ніч Бенкман-Фрад провів у камері, а 13 грудня повинен постати у магістратському суді Нассау, столиці Багамських островів.

Речник Сема Бенкмана-Фріда відмовився від коментарів. Ніколас Біаз, речник прокуратури США, також відмовився від коментарів.

Колись “золотий хлопець” Сем Бенкмен-Фрід втрати фактично все залічені дні. У листопаді його криптобіржа оголосила про банкрутство, а його особистий статок скоротився практично до нуля.

Адвокати, які брали участь у справі, висловили здивування раптовістю арешту. Багато хто очікував, що Бенкман-Фрід зіткнеться з кримінальним обвинуваченням, але складні справи про шахрайство білих комірців можуть складатися місяцями.

До моменту арешту Бенкман-Фрід мав дати віддалені свідчення про крах FTX на слуханнях перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників 13 грулня. Слухання все ще має тривати, тільки без свідчень Бенкмана-Фріда.

“Американська громадськість заслуговує почути безпосередньо від Бенкмана-Фріда про дії, які завдали шкоди понад одному мільйону людей. Громадськість з нетерпінням чекала, щоб отримати ці відповіді під присягою перед Конгресом, і час цього арешту позбавляє громадськість цієї можливості”, — заявила Максін Вотерс, яка очолює комітет.

Кілька людей, знайомих із розслідуванням, сказали, що швидкість, з якою органи влади висунули кримінальні та цивільні звинувачення, свідчить про те, що прокурори та регулятори отримали інформацію від свідків.

Бенкмен-Фрід піддається ретельній перевірці з боку десятків регуляторів у всьому світі, серед яких міністерство юстиції США, S.E.C. і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами.

Прокурори Манхеттена перевіряли, чи порушив FTX закон, перерахувавши мільярди коштів клієнтів до Alameda Research, криптохедж-фонду, який також заснував і яким володіє Бенкман-Фрід.

Вони також зосередилися на тому, чи брали Бенкман-Фрід та його хедж-фонд участь у маніпулюванні ринком, що могло спричинити крах двох відомих криптовалют минулої весни.

З того часу, як FTX розвалилася, S.E.C. і федеральна прокуратура швидко задовольнила запити документів від різних сторін, зокрема від деяких великих фінансових компаній, які інвестували до 2 мільярдів доларів у криптобіржу, починаючи з минулого року, повідомили двоє людей, проінформованих про це питання.

Незрозуміло, чи планує федеральна влада висунути звинувачення ще комусь у зв’язку з крахом FTX.