Про це йдеться в розслідуванні телеканалу “Настоящее время”.

Так, в інтерв’ю українському виданню “Сегодня” Андрій Чивурін сказав: “Після анексії Криму я туди ані разу не їздив. Чесно кажучи, мені некомфортно навіть думати про таку поїздку. Не певен, що спокійно витримаю безліч триколорів. А ось Крим минулого пов’язаний тільки зі світлими спогадами”.

Чивурін майже 17 років працював редактором російського “КВН” на російському “Першому” каналі, але після анексії Криму 2014-го року розірвав контракт з російським телебаченням.

Зі своєю дружиною Ларисою він в шлюбі понад 30 років. На сьогоднішній день вона контролює більшу частку в будівельно-девелоперської компанії “ТММ” і залишається її фінансовим директором.

Як з’ясували у спільному розслідуванні телеканал “Настоящее время” і російський громадський антикорупційний проєкт “Муніципальний сканер”, вона ж, порушуючи європейські й українські санкції, через кілька офшорних компаній інвестує в туристичний бізнес в анексованому Криму. Через те, що в цій схемі також бере участь британська філія найбільшого в світі депозитарного американського банку Bank of New York Mellon, кримський бізнес Чивуріної може порушувати і американські санкції.

Пансіонат у Ялті

У пансіонаті “Севастополь” є відкритий басейн і тренажерний зал, із частини номерів відкривається чудовий вигляд на Чорне море. За словами колишніх пожильців, ремонт у готелі, який фігурує під двома різними назвами, пансіонат “Севастополь” і готель “ТММ-Ялта”, не робили довгі роки. Ніч у дворівневому номері для трьох осіб на літній сезон у середньому обійдеться в 10 тисяч рублів (156 доларів), а ніч на двох – у середньому в 6 тисяч рублів (94 долари).

За даними розслідування телеканалу “Настоящее время”, проєкту Радіо Свобода з участю “Голосу Америки”, і “Муніципального сканера”, незважаючи на те, що формально “ТММ” продала пансіонат російському ТОВ, бенефіціарами через європейські компанії залишаються все ті ж люди. Європейські санкції заборонили ще в 2014 році компаніям із ЄС відкривати новий бізнес і інвестувати в туристичну галузь в анексованому Криму.

Компанія ТОВ “Пансіонат “Севастополь” була створена і зареєстрована в російському реєстрі юридичних осіб у Ялті через два роки після запровадження санкцій – 17 серпня 2016 року. Один відсоток компанії належить директорові Віктору Лактіонову (він же генеральний директор створеної в анексованому Криму в липні 2014 року компанії “ТММ-Ялта”), іншими 99% володіє кіпрська TMM Real Estate Development Public Limited (у минулому Espina Holdings Limited).

TMM Real Estate Development Public Limited на 13,11% належить британській BNY (Nominees) Limited, з 1985-го зареєстрованої в Лондоні. Вона пропонує банківські й інвестиційні послуги і є дочірнім підприємством нью-йоркського The Bank of New York Mellon, Inc. – найбільшого у світі депозитарного банку з активами 33,1 трильйона доларів станом на грудень 2018 року.

У BNY Mellon телеканалові “Настоящее время” відповіли, що лише управляють активами від імені своїх клієнтів, але відмовилися коментувати питання, пов’язані з компанією “ТММ” і можливим порушенням санкцій.

“Ми ретельно перевіряємо активи клієнтів, які ми тримаємо від їхнього імені, на предмет відповідності міжнародному і місцевому законодавству. У разі необхідності ми порушуємо питання у відповідних органах. Ми відмовляємося коментувати далі”, – написала заступник директора комунікацій банку Соррел Бейнон.

Телеканал “Настоящее время” поговорив із королівським адвокатом із санкційного права ЄС із Великобританії Маєю Лестер і американським адвокатом у галузі санкцій США Еріком Феррарі про можливе порушення американських економічних обмежень через BNY Mellon. Обидва юристи збіглися в думці, що багато що залежить від структури відносин між головним офісом банку і його європейським дочірнім підприємством.

Телеканал “Настоящее время” також відправив запити про можливе порушення в OFAC, яке займається моніторингом і запровадженням санкцій у США, і спеціальному комітетові нагляду за дотриманням санкційного режиму Міністерства фінансів Великобританії. На момент публікації розслідування відомства не відповіли.

У кіпрському спецкомітеті з санкцій при Мінфіні телеканалові “Настоящее время” сказали, що дотримуються санкційного законодавства ЄС у повному обсязі, і порадили звернутися з питаннями про порушення в самі компанії.

Із 2011 по 2018 роки, включаючи період порушення європейських санкцій, до складу директорів прямого власника “Пансіонату “Севастополь”, – кіпрської TMM Real Estate Development Public Limited, – входили:

• Ніколас Єнукідзе – колишній голова наглядової ради “Банку Грузії” і колишній керівний директор корпоративних фінансів в українській інвестиційній компанії Concorde Capital;
• громадянин Нідерландів Маартен ван ден Белт – колишній гендиректор у компанії Visa International по регіону CEMEA (Центральна Європа, Близький Схід і Африка);
• іще один директор – британець Домінік Дрейфус, незалежний член правління “ТММ” у Німеччині і Великобританії, він також є членом ради директорів FBME Bank (оперує в Росії, на Кіпрі і в Танзанії) і очолює комітет із аудиту в British and American Investment Trust Plc.

Іще 86,88% власності пансіонату з Кіпру контролює інша кіпрська компанія – TMM Holdings Limited. І по 0,2% віддані Ларисі Чивуріній, заступникові гендиректора української “ТММ” із правових питань Юрієві Ісаєву, директорові київського відділення “ТММ” Павлові Числовському і гендиректорові всієї групи “ТММ” Миколі Толмачову. В останньому доступному аудиторському звіті компанії з кіпрського бізнес-реєстру за 2015 рік вказані 19 дочірніх підприємств, серед яких є кілька підрозділів “ТММ”. Копія звіту є в редакції.

У той же час 99,5% акцій TMM Holdings Limited володіє та ж Лариса Чивуріна, ще по 2,83% акцій контролюють Ісаєв, Числовський і головний інженер київської “ТММ” Володимир Устинов. У цьому ж офшорі Чивуріна і Толмачов обіймають посади директорів. В Україні останній перебуває на посаді віце-президента недержавної Будівельної палати країни, входить до ради директорів Української будівельної асоціації, займає посаду гендиректора української “ТММ-Енергобуд”, яка 2016 року постачала десятки тонн трубопроводів російському “Росатому”. Толмачов також був удостоєний державних нагород України в галузі науки і техніки.

Телеканалові “Настоящее время” Лариса Чивуріна і Юрій Ісаєв підтвердили, що і кіпрські компанії, і пансіонат в анексованому Криму належать їм, але категорично заперечили, що ведуть на півострові діяльність.

“Українське підприємство “ТММ” втратило контроль над нерухомістю, що перебуває на території Криму. Українська компанія не порушує санкцій ні Євросоюзу, ні України з приводу ведення бізнесу в Росії. Ми його не ведемо”, – сказав Ісаєв. Пізніше в розмові він підтвердив, що фактично в готелю два власники: київська “ТММ”, згідно з українським реєстром нерухомості, і, відповідно до російського реєстру, кіпрські фірми через російську компанію, кінцевими бенефіціарами яких в обох випадках є Чивуріна, Ісаєв, Числовський і Устинов.

Варто зазначити, що ТОВ “Пансіонат “Севастополь”, 99% якого володіє кіпрська TMM Real Estate Public Limited, контрольована Чивуріною, здає звіти в податкову службу Росії. За словами Чивуріної й Ісаєва, вони не контролюють роботу готелю.

Кореспондент “Настоящего времени” показав документи з російського реєстру юросіб, які свідчать про те, що в 2016 році кіпрська TMM Real Estate Public Limited відкрила і вклала в російську компанію в анексованому Криму майже 1,2 мільйони доларів, Чивуріна й Ісаєв відповіли мовчанням.

Чивуріна й Ісаєв також розповіли, що ще 2008 року продали 13% акцій кіпрської TMM Real Estate Public Limited (прямого власника кримського готелю) на біржі. За їхніми словами, банк BNY Mellon – “власник розписок” акціонерів, а в самому “ТММ” не знають, хто саме володіє цими акціями.

Українська “ТММ” – велике підприємство в галузі будівництва нерухомості преміум-класу і меншою мірою – промислового будівництва. Статутний капітал “ТММ” оцінюється приблизно в 29 мільйонів доларів.

У 2015 році податкова інспекція висувала “ТММ” звинувачення в махінаціях. Тоді кілька сотень співробітників на чолі з Толмачовим організували пікет біля будівлі ДФС України. Ще одну структурну компанію “ТММ” у 2018 році визнали банкрутом.

На головному сайті компанії згадується проєкт “ТММ-Ялта” – фотографія будівлі повністю відповідає зовнішньому виглядові будівлі пансіонату. Його компанія відреставрувала 2002 року і володіла ним із ліцензією на ведення готельного бізнесу до 2015 року. До купівлі цей комплекс називався “Санаторій “Севастополь”. На деяких туристичних форумах і агентствах ялтинський пансіонат досі записаний як “ТММ-Ялта”.

Гендиректор “Севастополя” Віктор Лактіонов відмовився від коментарів “Справжньому часу”.

• Раніше журналісти програми “Схеми” оприлюднили розслідування, в якому вказали, що Володимир Зеленський досі володіє кінобізнесом в Росії і продовжує знімати там фільми. За даними “Схем”, кілька фільмів Зеленського вийшли в прокат і в 2015-му, і в 2016-му роках (вже після початку агресії РФ проти України). Мова, зокрема, йде про стрічки: “Між нами дівчатками” (2015), “Петля Нестерова” (2015), “8 кращих побачень” (2016) “. Крім того, кіпрська компанія Green Family LTD знімає і планує випустити в 2019 році в РФ трилер “Вниз”, який також фінансується з держбюджету Росії.
• 18 січня кандидат у президенти України Володимир Зеленський у відповідь на розслідування програми “Схеми” про його бізнесі в Росії заявив, що не працює на території країни-окупанта.
• Згодом юрист “Студії Квартал 95” Іван Баканов поінформував, що бізнес у Росії Володимира Зеленського пов’язаний з отриманням роялті за старі фільми.
• 19 січня стало відомо, що Володимир Зеленський визнав наявність бізнесу в Росії, пов’язаного з отриманням роялті за старі фільми. Він, зокрема, підтвердив, що в РФ в даний момент продовжує працювати компанія “Green films”, що належить кіпрській компанії “Green Family LTD” (в якій він виступає співвласником). Зеленський запевнив, що найближчим часом вийде з кіпрської компанії.