Оновлений список виглядає так: Олександр Дубінський, Дмитро Ковальчук, Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель. Спільно з ними до списку потрапили і юридичні особи: ТОВ “ЕРА МЕДІА”, ТОВ “Інформаційне агентство “Онлі Ньюс”, вебсайт nabu-leaks.info, ТОВ “Скептик”.Фігурантів цього списку ми розглянемо детальніше, однак спочатку поговоримо про те, що означає накладення санкцій.
Що означає накладення санкцій?
Якщо говорити коротко, то потрапляння до SDN OFAC (список осіб, щодо яких застосовано санкції Управлінням контролю за іноземними активами США) тягне за собою довгий перелік проблем та труднощів у веденні будь-якої діяльності, пов’язаної з бізнесом та фінансами.
Наприклад, контрагенти та бізнес-партнери осіб, щодо яких застосовано санкції, також можуть потрапити до зазначеного списку завдяки цим зв’язкам. Якщо санкції застосовано до фізичної особи, то всі її бізнес-активи також опиняться під загрозою, а компанії, що належать такій особі, будуть включені до того ж списку. Також це тягне за собою накладення арешту на майно та рахунки, що належать особам, стосовно яких накладено санкції.
Все перелічене передбачено спеціальним актом під назвою Виконавчий наказ 13848. У ньому йдеться про заборону на відчуження на користь третіх осіб майна, яке міститься на території США, а також набуття ними у власність майна, що перебуває під юрисдикцією США.
Крім того, щодо фігурантів SDN передбачено ряд інших заходів у межах юрисдикції США:
- скасування чи зупинення дії експортних ліцензій;
- заборону кредитно-фінансовим установам, які працюють на ринку США, надавати послуги особам, включеним до SDN (включаючи заборону на надання кредиту, перекази коштів, операції з іноземними валютами)
- навіть депортацію за межі країни.
Цей перелік не є виключним і може включати будь-які інші дозволені законом заходи, застосування яких буде розцінено як “необхідне і співмірне” органами державної влади США, передусім Міністерством юстиції, Міністерством фінансів та прокуратурою.
Наказ також забороняє надавати особам, ввденим до SDN, будь-яку фінансову допомогу, включаючи пожертви, надання будь-яких товарів чи послуг, а також отримання всього переліченого від таких осіб. Відповідно, забороняються і будь-які форми та способи залучення третіх осіб чи організацій для уникнення чи обходу заходів, вжитих на підставі Виконавчого наказу 13848.
Українського нардепа Андрія Деркача було включено до SDN у вересні торік спільно з трьома громадянами РФ — Антоном Андрєєвим, Артемом Лівшицем та Дар’єю Аслановою. Тепер же до них долучилися ряд колишніх і чинних посадовців, бізнесменів та підконтрольних їм компаній.
Українці в санкційному списку: хто вони і що про них відомо?
Олександр Анатолійович Дубінський
Народний депутат від фракції “Слуга народу”, блогер, дехто називає Дубінського журналістом. Колишній ведучий програми “Гроші” на телеканалі “1+1”, який належить Ігорю Коломойському та Оксані Марченко (дружині Віктора Медведчука). Автор фраз “мама любит скорость” та “*бем в тупой собачий рот”.
Пригадати якісь окремі скандали за участі пана Дубінського досить важко, оскільки він генерує їх навіть там, де це здається неможливим. Як, наприклад, історія з боротьбою проти директора НАБУ Артема Ситника, яка закінчилася тим, що пану Дубінському дісталося рішення КСУ, яким Володимира Зеленського позбавили права призначати директора Бюро, а пану Ситнику — правова колізія, яка дає змогу йому спокійно залишатися на посаді невизначений строк, доки не створять дієвого механізму призначення нового керівника НАБУ, на заміну того, який КСУ скасував завдяки непримиренній боротьбі Олександра Дубінського. Словом, така перемога, що аж сльози течуть.
В історії з президентськими виборами в США 2020 року Олександр брав чи не найактивнішу участь. І навіть коли його зусилля виявилися марними і Джо Байден вибори таки виграв, пан Дубінський стояв насмерть як спартанці в Фермопілах, заявляючи, що вітати переможця ще зарано — поки не встановлено юридичний факт результатів виборів, а інший кандидат не визнає їх.
Що ж, Дональд Трамп результатів виборів так і не визнав, що не завадило його адміністрації накласти на Олександра санкції, напевно з вдячності (але це не точно). На тлі таких пристрастей, обіцянка пана Дубінського “боротися і побороти” — викликає своєрідну суміш зацікавленості і жалю навпіл з бажанням купити відерце попкорну.
Дмитро Володимирович Ковальчук
Помічник Андрія Деркача у Верховній Раді України VI та VII скликань. Соцмереж не веде, на публіці зайвий раз не з’являється. Втім, він володіє 200 метрами офісу Деркача. А на його батька Володира Семеновича Ковальчука оформлений автомобіль, яким їздить Деркач.
Інформація про Ковальчука відсутня невипадково. Як стверджують співрозмовники Букв, Ковальчук – брат дружини Деркача, а також зять Костянтина Григоришина. Про саме весілля відомо з цієї публікації. Прізвища нареченого там не вказано, але той же Ковальчук Володимир Семенович, який володіє автомобілем Деркача, має і спільний бізнес з Євгенією Григоришиною.
Костянтин Геннадійович Кулик
Експрокурор, звільнений генеральним прокурором Русланом Рябошапкою у 2019 році після того, як не зміг пройти переатестацію. Був фігурантом розслідування про незаконне збагачення (частина 2 статті 368-2 Кримінального кодексу України). Незадовго до другого туру виборів президента України у 2019 році, Кулик намагався вручити підозри про скоєння злочину колишньому очільнику Адміністрації Президента Борису Ложкіну, його заступнику Олексію Філатову, ексглаві НБУ Валерії Гонтаревій. Став відомим широкому загалу після того, як в ефірі телешоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”намагався викрити Петра Порошенка в чомусь, але у нього не вийшло.
Пан Кулик цурається соцмереж, але його можна іноді побачити в інстаграмі його співмешканки, яка свого часу “організувала” йому участь у вже згаданому скандалі та звинувачення в незаконному збагаченні – опублікувавши в тому самому інстаграм-акаунті фото свого позашляховика, який вони аж ніяк не могла придбати на прокурорську зарплату пана Кулика.
Олександр Романович Онищенко (Олександр Раджабович Кадиров)
Бізнесмен, екснардеп VII i VIII скликань Верховної Ради України від Партії регіонів та групи “Воля народу”, у приватному житті — конюх. Був обвинувачений в скоєнні злочинів, передбачених:
- частиною 1 статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- частиною 2 статті 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
- частиною 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Втік з України, наразі перебуває в Німеччині, де був затриманий, але невдовзі звільнений з-під варти.
Включення до санкційного списку Олександр Онищенко сприйняв як доказ правдивості “плівок Деркача” та заявив, що “американський уряд підтвердив аудіозаписи розмов Порошенка і Байдена”.
Це дивно, бо представники уряду США заявили прямо протилежне. Однак, не будемо чіплятись до слів, а краще поглянемо інстаграм пана Онищенка. Там він демонструє селфі на тлі прилавка з морепродуктами та косплей чоловіка, схожого на косплей Джеймса Бонда.
А ще хвалиться поїздкою до Маямі — дуже вчасною поїздкою, оскільки з огляду на зміст накладених на нього санкцій та серйозність звинувачень, вдруге випасти така можливість може не скоро.
Антон Олександрович Симоненко
Помічник Андрія Деркача у Верховній Раді України VI, VII та VIII скликань. Засновник ТОВ “Онлі Ньюс”, ще одного фігуранта санкційного списку. Ця фігура оповита ореолом загадковості. Але журналісти Бігус. Інфо знайшли, що Саме на Антона Сімоненка Андрій Деркач переписав у 2016 році 90% корпоративних прав на свої медіа активи: телеканал «Ера» і радіо «Ера ФМ».
Крім того, підсанкційні Симоненко та Ковальчук є власниками 42 гектарів землі в Конча-Заспі разом з дружиною Деркача Оксаною Тереховою.
Андрій Григорович Теліженко
Експрацівник Генеральної прокуратури та посольства США в Україні, радник Першого віцепрем’єр-міністра України з міжнародних питань, політичний консультант, радник з міжнародних питань партії “Батьківщина”. Після перемоги Трампа на виборах 2016 року звинуватив Петра Порошенка у втручанні у вибори, у 2020 році публічно заявляв про підтримку Дональда Трампа. Співпрацював з адвокатом Трампа Руді Джуліані під час збору останнім інформації щодо сина Джо Байдена, Хантера. В жовтні 2020 року США анулювали візу Теліженку, про що той дізнався в аеропорту, коли його не пропустили на борт літака.
На новину про видалення акаунтів Трампа з Facebook i Twitter пан Теліженко відреагував репостом публікації сайту Breitbart (відомого публікаціями різноманітних теорій змов) про реакцію російського політика Олексія Навального, який назвав бан акаунтів Трампа “неприйнятним”. І справді, де б ще український прихильник Трампа знайшов однодумця, як не в російському опозиціонері. Хотілося б щоб це був сарказм, але “не з нашим щастям”.
До речі, про санкції – після появи інформації про включення до санкційних списків самого Теліженка, він не став вигадувати щось нове і вслід за Олександром Дубінським пообіцяв “боротися”, нагадавши про свою підтримку Дональда Трампа. Відданість, яка заслуговує уваги, враховуючи, що до SDN Теліженка включила адміністрація того ж таки Трампа.
Петро Анатолійович Журавель
Помічник екснардепа VII скликання Верховної Ради України від “Партії регіонів” Юрія Благодира. Керівник та засновник ТОВ “Скептик” та ТОВ “Онлі Ньюс” (обидві компанії також потрапили до санкційного списку США).
Його сторінка у Facebook містить мало інформації щодо одного з фігурантів санкційного списку США — лише одне фото, майже повна відсутність особистої інформації. Зазвичай там можна побачити жарти різного ступеня “свіжості”, репости та критику Петра Порошенка і “порохоботів”.
Трохи більше зрозуміти про пана Журавля можна з його інстаграму — принаймні те, що він любить подорожувати. Шкода, включення до санкційних списків США може добряче ускладнити майбутні подорожі.
А що про компанії у списку?
ТОВ “ЕРА-МЕДІА” (ЄДРПОУ 37292551)
Власник — Терехова Оксана Володимирівна, дружина Андрія Деркача, керівник – Дикий Віталій Олександрович. Компанія займається виробництвом телевізійної продукції, діяльністю у сфері радіомовлення та розміщенням реклами.
ТОВ “Інформаційне агентство “Онлі Ньюс” (ЄДРПОУ 42283491)
Власник — Журавель Петро Анатолійович, він же є керівником. Компанія займається видавництвом газет, здійсненням теле- і радіомовлення, наданням рекламних послуг. Сайт — onmedia.io.
Існує з 2018 року, новини публікує виключно російською.
ТОВ “Скептик” (ЄДРПОУ 39988031)
Власники — Багата Валерія Валеріївна, Журавель Петро Анатолійович, він же є керівником. Компанія займається видавництвом газет, журналів, інших періодичних видань, розміщенням інформації на вебпорталах. Наразі жодна з інтернет-адрес компанії (sceptic.online, begemot.media) не працює.
У кешованій версії можна побачити, що публікації припинилися 10 січня поточного року.
Сайт “NABU leaks” (nabu-leaks.com, nabu-leaks.net, nabu-leaks.org)
Основна адреса наразі не працює, альтернативні працюють в обмеженому режимі. Даний сайт називає більшість фігурантів оновленого санкційного списку США “викривачами міжнародної корупції в Україні”, в іншому повторюючи все, що розповідав Деркач і його команда впродовж останніх місяців.
За словами держсекретаря США Майкла Помпео “NabuLeaks”, “Ера-Mедіа”, “Онлі Ньюс” і “Скептик” – це медіакомпанії, які поширюють неправдиву інформацію за вказівкою Деркача та його спільників.
На них поширюються санкції згідно з Виконавчим наказом 13848, через те, що вони належать Деркачу чи його медійній команді або контролюються ними. Санкції щодо Петра Журавля, Дмитра Ковальчука та Антона Симоненка запроваджені через те, що вони надавали фінансову, матеріальну або технологічну підтримку, товари чи послуги Деркачу задля підтримки його діяльності щодо втручання у вибори у США.
Щодо Костянтина Кулика, Олександра Онищенка, Андрія Теліженка та Олександра Дубінського, то причиною включення їх до SDN є те, що вони публічно виступали разом з Деркачем або приєднувалися до нього для скоординованого поширення і просування необґрунтованих закидів стосовно кандидата на політичну посаду в США.
Їх звинувачують у неодноразовому поширенні заяв та неправдивої інформації щодо участі чиновників США у корупційних справах в Україні з метою підтримки наміру Деркача вплинути на президентські вибори у США 2020 року.
І на завершення — трохи передісторії, про те, як це відбувалося (на прикладі Дубінського)
У жовтні 2019 року Андрій Деркач і депутат Олександр Дубінський зареєстрували проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування фактів міжнародної корупції вищих посадових осіб України. Планувалось, що будуть розслідувати діяльності Валерії Гонтаревої, Наталії Яресько, та уряду прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
В листопаді того ж року Дубінський, посилаючись на Деркача, заявив, що Генеральна прокуратура виписала підозру ексміністру екології та власнику Burisma Group Миколі Злочевському, при цьому звинувативши сина віцепрезидента США Джо Байдена Хантера Байдена отриманні “відмитих” Злочевським грошей.
5 грудня 2019 року Дубінський та Деркач по черзі опублікували фото з адвокатом Трампа Руді Джуліані, який саме займався збором інформації, яка могла б очорнити Джо Байдена та допомогти самому Трампу в ситуації з його першим імпічментом, про що повідомляла The New York Times. Тоді ж Джуліані зустрівся з прокурорами, які займалися компанією Burisma, одним з яких був Костянтин Кулик – сусід Дубінського по санкційному списку.
19 травня 2020 року напарник Олександра Дубінського Андрій Деркач провів ще одну пресконференцію, цього разу напряму звинувативши Джо Байдена у втручанні у внутрішні справи України шляхом тиску на тодішнього президента Петра Порошенка. На пресконференції був присутній і експрокурор Костянтин Кулик, а Олександр Дубінський активно висвітлював всі звинувачення як на власних майданчиках, так і на телеефірах.
Реакція на цю активність “команди Деркача” з’явилася у вигляді заяви семи експослів США в Україні, про те, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати Україну та США, діяльність Деркача та Дубінського є нічим іншим, як спробою втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці в контексті виборів президента Сполучених Штатів у 2020 році. Дубінський тоді звинуватив послів заангажованості на користь Байдена.
А через 8 місяців держсекретар США Майк Помпео, повідомляючи про запровадження стосовно “групи Деркача” санкцій за втручання у вибори президента США, повторив слова послів, ставлячи три крапки в цій історії.