Злочини, у яких підозрюють українського бізнесмена, розслідувались з листопада 2022 року у рамках кримінального впровадження за ознаками вчинення правопорушень, передбачених частиною 2 статті 110 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та частиною 2 статті 111 (державна зрада) Кримінального Кодексу України. Одне із звинувачень – фінансування російської військової агресії через сплату податків з підприємств, які нібито належать Черняку та продовжують працювати на території РФ з 24.02.2022 р.

Євген Черняк народився 12 квітня 1969 року у місті Запоріжжя. Кар`єру приватного бізнесмена почав на початку дев`яностих з відкриття невеликих торгових точок і вже через декілька років очолив ТД «Мегаполіс». У 2003 році побудував лікеро-горілчаний завод «Хортиця». В 2004 році ТД «Мегаполіс» відкрило представництво в Росії, а в 2010 році в Америці. З 2008 році Євген Черняк очолює міжнародний алкогольний холдинг Global Spirits, штаб квартира якого розташована в Нью-Йорку. Євген є автором декількох бестселерів із серії Big Money та власником ютуб каналу Big Money (845 тисяч підписників). В своєму акаунті у Facebookдотримується чіткої антиросійської риторики.

Холдинг Global Spirits, який став об`єктом уваги СБУ, об`єднує ЛГЗ «Хортиця» та Одеський коньячний завод. За даними відкритих джерел, з холдингом були тісно афілійовані російські лікеро-горілчані заводи «Російська Північ» та «Джерельце і К». Дійсно, ще у березні 2011 року холдингом були придбані два російських лікеро-горілчаних заводи, витрати на купівлю й модернізацію яких склали приблизно двадцять п`ять  мільйонів доларів. Але у 2022 році стало відомо, що ці активи були виведені з-під бренду Global Spirits, а офіційним власником заводу значився громадянин РФ Олександр Беспалов. Український офіс офіціально відізвав ліцензії на виробництво алкогольних напоїв з цих підприємств.

Чому деякі експерти стверджують, що російськи активи все ще мають відношення до родини Черняка? За даними розслідування OSINT-суспільства Molfar, Черняк зміг придбати активи у РФ через кіпрську компанію AMG-77 Investment Ltd. Офіційно ця компанія володіє, окрім Global Spirits Russia, ще двома кіпрськими компаніями – Oxford AMG-77 Ltd та MSD Marketing System Distribution Ltd. Інтерес тут ще в тому, що AMG-77 декілька разів змінювала бенефіціара: один раз на сина Євгена (Олександр Черняк) і другий на батька (Олександр Черняк старший). Тобто формально Global Spirits належить родині Черняків. Які компанії входять до составу AMG-77 Investment Ltd? Згідно розслідуванню, активи такі:

• ТОВ «Джерельце і К», що була частиною Global Spirits russia і у 2022 році змінила назву на «Традиції успіху»;
• ТОВ «Торговий дім «Мегаполіс» – дистриб’юторська компанія, що є частиною Global Spirits Russia/«Традиції успіху»;
• ТОВ «Російська північ» – завод у Вологді, до квітня 2022 року власниками були Oxford AMG-77 Ltd (99%) та Торговий Дім «Мегаполіс» (1%).
• АТ «Феодосійський завод коньяків» і вин, згідно відкритих джерел, також входить до активів Global Spirits в Росії.

Офіційно ці підприємства виробляли алкогольну продукцію за ліцензією Global Spirits в Росії, а також відповідали за дистрибуцію. Питання в тому, чи співпрацювали російська та українська частини бізнесу між собою після 2014 року.

Влітку 2023 року російськи правоохоронці закінчили власне розслідування і винесли вирок Євгену Черняку – заочний арешт за фінансування армії ЗСУ і, відповідно, об`явили в федеральний розшук. Звинуватили в тому, що він є власником російських активів, а на прибуток від виробництва на території РФ фінансував українську армію. І в той же час Служба безпеки України проводила кримінальне провадження з приводу того, що Черняк продовжує комерційну діяльність з російськими партнерами. Підозра, яка оголошена бізнесмену 29 грудня 2023 року, полягає в тому, що він уплатив податків продовж 2022 року на суму майже шість мільярдів в гривневому еквіваленті в бюджет РФ.

Яким чином Черняк, за версією СБУ, продовжив співпрацювати з державою-агресором? Слідчі стверджують, що по одній із схем Черняк взяв в оренду деякі підприємства в Грузії, Азербайджані та Казахстані, де вироблялась алкогольна продукція з використовуванням російських комплектуючих. Адвокати Черняка запевняють, що це фейк і зможуть це доказати – згадані підприємства ніколи не здавались в оренду.  Можливо, мова йде про виробництво на цих підприємствах виробів по ліцензії від групи компаній Global Spirits. Але це не є порушенням законодавства і такі марки як «Неміров» та «Баядера» також розливають свої напої за ліцензією та реалізовують їх на території вказаних країн. Яким чином грузинські, азербайджанські та інші іноземні підприємства ведуть свою господарську діяльність – це дійсно їх власна справа, стверджують експерти.

Тож, протистояння Global Spirits та СБУ буде тривалим.  Заарештовані шість топ-менеджерів українського холдингу, слідство триває, але власне Черняку підозра вже оголошена. Які докази будуть у СБУ, та чим будуть апелювати адвокати Черняка – питання найближчого часу.