Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом примерно 430 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины в Запорожской области.

“В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и последующей легализации денежных средств”, – говорится в сообщении.

Так, на счета подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 12-14 % передавались заказчикам незаконной конвертации. Оборот конвертационного центра за 2016-2017 годы Составил около 430 млн грн.

По результатам санкционированных обысков изъяты бухгалтерские документы, черновые документы по фактической реализации продукции за наличные, средства в сумме 1,6 млн грн, компьютерная техника.

Кроме того, был наложен арест на денежные средства на банковских счетах 14 подконтрольных группировке предприятий на сумму свыше 1,5 млн грн. Продолжаются следственные действия.

Фото: ГФС в Запорожской области

14 ноября сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 130 млн грн.
3 ноября в Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 120 млн грн.
2 ноября сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Полтаве деятельность межрегионального конвертационного центра, который успел обналичить более 40 миллионов гривен.
12 октября в Чернигове во время ликвидации конвертационного центра правоохранители изъяли крупную сумму наличных средств и 2,6 кг золота.