Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками “пирамиды” стали более 600 тысяч граждан.

Отмечается, что ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным СБУ, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Судя по фотографиям, которые опубликовала СБУ, речь идет о сети ювелирных салонов B2B Jewelry. Так выглядят сертификаты B2B Jewelry:

Фото из открытых источников

Похожие бумажки можно заметить на столе, фото которого предоставила СБУ:

Фото: СБУ

Бренд B2B Jewelry, как финансовая пирамида, появился летом 2018 года. Ее организаторами являются Николай Гонта и его жена Елена. Организация предлагает вкладчикам кэшбек за приобретенные у них товары, который превышает их стоимость. Также инвесторам продавали сертификаты на определенные суммы под 416% годовых.

  • 29 мая в Харькове инвесторы B2B Jewelry требовали вернуть им вложенные деньги, утверждая, что стали жертвами финансовой пирамиды.