Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала деятельность масштабной финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более $250 млн.

По данным следствия, в организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхприбыли. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества,  без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в г. Одесса, изъята компьютерная и мобильная техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.

Пресечена противоправная деятельность организованной группы прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Бренд B2B Jewelry, как финансовая пирамида, появился летом 2018 года. Ее организаторами являются Николай Гонта и его жена Елена. Организация предлагает вкладчикам кэшбэк за приобретенные у них товары, который превышает их стоимость. Также инвесторам продавали сертификаты на определенные суммы под 416% годовых.

  • 29 мая в Харькове инвесторы B2B Jewelry требовали вернуть им вложенные деньги, утверждая, что стали жертвами финансовой пирамиды.