Про це повідомляє СБУ в Телеграмі.

“За матеріалами справи, фігуранти вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами РФ. Зокрема йдеться про підсанкційні ПАТ «Сбєрбанк» і АТ «Тінькофф». Ще одним із клієнтів установи була російська корпорація «Ростелеком», яка забезпечує зв’язком окупаційні угруповання РФ”, – повідомили в СБУ.

За матеріалами провадження, лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет Росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала у вигляді податків і зборів.

Як свідчать матеріали розслідування, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства задіяли мережу підконтрольних їм комерційних структур на території Росії та Близького Сходу. Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.

“Під час обшуків за місцями перебування топ-менеджменту харківської компанії виявлено комп’ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору)”, – поінформували СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу. Щодо інших фігурантів, які переховуються за кордоном, в тому числі на території РФ, застосована заочна процедура повідомлення про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

• СБУ оголосило підозру генералу РФ, що захоплював правобережжя Херсонщини
• СБУ затримало проросійського інформатора, що наводив цілі на ЗСУ
• Шпигував для РФ на українсько-білоруському кордоні: на Волині затримали агента