Про це розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Україні Андрій Рубель в інтерв’ю РБК-Україна.
“Основний кейс – це Ocean Plaza, бенефіціарним власником якого є Аркадій Ротенберг (його називають “гаманець Путіна” – ред.). Кошти з Ocean Plaza через ланцюжок різних компаній прямували на російські рахунки, з яких фінансувалося виробництво російської зброї”, – зазначив Рубель.
Він також розповів, що після деокупації Бучі правоохоронці знайшли на місцях розстрілів мирних жителів гільзи від патронів, що були вироблені Тульським патронним заводом. Він входить в орбіту підприємств, що належать родині Ротенбергів.
Минулого року ТРЦ Ocean Plaza було націоналізовано у власність держави.
Теж саме відбулося й з Альфа-банком, який фактично належав російському олігарху Михайлу Фрідману.
“Ми провели багато аналітики щодо підприємств, які співпрацювали з росіянами. На початку повномасштабного вторгнення, співробітники Департаменту проаналізували діяльність майже 16 тисяч компаній, пов’язаних з РФ, 7 тисяч – поставили на контроль. Інформацію про них одразу передали до суб’єктів первинного фінансового моніторингу, тим самим запобігли виведенню з України до країн-агресорів понад 200 млрд гривень у якості заборгованості перед імпортерами РФ”, – розповів Рубель.
За його словами, загалом правоохоронці виявили та арештували російських активів на 38 млрд гривень. Усі вони наразі працюють на благо та потреби України, зокрема ЗСУ. Серед них гвинтокрил Bell-427, літак Gulfstream G650, 47 вантажних автомобілів, 55 легкових автомобілів, та 3 бортові напівпричепи передані українським захисникам.
- 200 тис доларів детективу НАБУ та прокурору САП: викрито столичного адвоката
- Конфісковану частку ТРЦ Ocean Plaza виставлять на приватизацію за 1,65 млрд грн
- АРМА оголосила про продаж яхти Медведчука