В Риге (Латвия) у владельца банка “Пивденний” Юрия Родина таможенники нашли крупную незадекларированную сумму денег.
Об этом пишет латвийский новостной портал Delfi.
Так, таможенники решили проверить пассажиров частного самолета, прибывшего в Ригу из Одессы, на основании оперативной информации.
Отмечается, что всего у четырех граждан Украины изъяли почти 1 миллион евро наличными. Мужчина 1954 г.р. в своем багаже вез 200 тыс. долларов США, мужчина 1987 г. р. – 300 тыс. долларов, женщина 1977 г.р. везла 100 тыс. евро, а мужчина 1950 г.р. – 300 тыс. евро.
По неофициальной информации, среди этих лиц с большой вероятностью может находиться и банкир Родин.
Латвийская служба госдоходов начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денежных средств, если они были получены преступным путем, а также за легализацию средств, полученных нелегальным путем.
На все изъятые деньги наложен арест, а подозреваемые улетели обратно в Украину. Известно, что СГД запросила правовую помощь у своих украинских коллег.
В то же время, консультант главы СГД по общественным отношениям Андрей Вайварс не подтвердил, что одним из фигурантов дела является банкир Юрий Родин, однако заметил, что среди пассажиров того рейса из Одессы находился гражданин Украины, связанный с украинским уголовным миром.
Ранее 60-летний гражданин Украины пытался вывезти из оккупированного Донецка в тайниках авто наличные в эквиваленте пяти миллионов гривен.
