Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в воскресенье выдержки из примерно 13,4 млн документов, касающихся финансов политических деятелей целого ряда государств.

Об этом сообщается на сайте организации.

Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах офшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других. Газета, в свою очередь, передала материалы Международному консорциуму журналистов-расследователей и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP.

Новое глобальное журналистское расследование назвали “Paradise Papers” или “Документы с райских островов”.

Они имеют отношение к примерно 120 политикам, в том числе из США, России, Великобритании, Японии, Канады, Казахстана, Бразилии, Украины, Турции, Грузии, Армении и многих других стран, сообщает ВВС.

Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов).

Всего в расследовании 13,4 миллиона файлов, которые раскрывают глобальную сеть ухода от уплаты налогов.

Компания Appleby, чей архив попал в руки журналистов, была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.

ВВС1 copy

ВВС

Фото: ВВС

Кроме того, Appleby считалась одним из самых “чистых” офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. 

В Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы, а именно фонд королевы Великобритании Елизаветы II.

В исследовании говорится, что герцогство Ланкастера, которое управляет активами личного дохода королевы Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд в свою очередь вкладывал деньги в компанию, которая контролирует скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании.

BrightHouse оказывала микрозаймы клиентам почти под 100% годовых. В октябре 2017 органы надзора признали условия многих займов несправедливыми и обязали BrightHouse выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации 250 тыс. клиентов.

Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о дальнейших вложения в BrightHouse.

Услугами Appleby пользовалась и королева Иордании Нур аль-Хусейн: она была указана бенефициаром двух трастов на острове Джерси.

Разоблачение бросает, в частности, свет и на деловые связи высокопоставленных членов администрации американского лидера Дональда Трампа с российскими приближенными президента Владмира Путина.

Так, в расследовании фигурирует имя американского министра торговли Уилбура Росса, которого связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России “Сибур”.

ВВС2 copy

Кроме того, в опубликованных документах есть информация про офшоры бывшего генсека НАТО, поп-звезд Мадонны и Боно, членов британской королевской семьи и других.

В январе 2017 года власти Панамы приостановили расследование утечки документов местной юридической компании Mossack Fonseca, из которых следовало, что фирма помогала многим известным зарубежным политикам и звездам создавать офшорные счета и управлять ими.
В июне 2016 года в Женеве в офисе оператора офшоров, ставшего известным благодаря публикации “панамских документов”, Mossack Fonseca прошли обыски.
В апреле 2016 года журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовали крупнейшее расследование, в котором раскрываются коррупционные схемы: в обнародованных документах упоминаются 72 нынешних или бывших главы государств, их родственники и друзья, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры.