31 января 2018 года в Великобритании вступил в силу новый механизм борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией — закон Unexplained Wealth Orders, согласно которому британские службы могут начать расследование в случае подозрения, что любые активы стоимостью от 50 тыс. фунтов приобретены иностранцами на “грязные” деньги.

Об этом говорится в пресс-релизе Transparency International UK.

Под термином “активы непонятно происхождения” подразумеваются деньги из оффшорных компаний, или через подставных лиц. Расследоваия также будут касаться и связанных с публичным деятелем лиц (родственники, партнеры). Суд будет требовать объяснения происхождения средств. Если приведенные доказательства окажутся неубедительными – имущество арестуют.

Закон также предусматривает упрощенную процедуру возврата коррупционных средств правительствам тех стран, в отношении граждан которых проводилось судебное разбирательство.

Так, в пресс-релизе указаны пять различных домовладений, в отношении владельцев которых будет проводиться проверка.

В 2015 году Проект отчетности по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) нашел особняк за 18 млн фунтов стерлингов в Хампстед-лейн (Северный Лондон), принадлежащей первой семье Азербайджана (семья президента Алиева). Согласно документам земельного реестра, дом принадлежит компании Beckforth Services Limited с острова Мэн.

uwoblog1

Фото из Интернета

В 2014 году первый вице-премьер-министр России Игорь Шувалов опубликовал свою декларацию, в которой указал, что арендовал квартиру в Лондоне всего в 10 минутах ходьбы от здания парламента. Однако оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что Шувалов владеет квартирами Flat 138A и Flat 138B в 4 округе Уайтхолл, стоимость которых составляет 11,44 миллиона фунтов стерлингов.

UWO2

Фото из Интернета

Домом в Гилдфорде владеет бывший ливийский генерал-майор Ахмед Махмуд Азвай.

Стоимость дома составляет 1 миллион фунтов стерлингов. По документам принадлежат компании ATT Universal Holdings Limited (Британские Виргинские острова). Согласно исследованию Buzzfeed в 2016 году, эту компанию контролирует Ахмед Махмуд Азвай, бывший генерал-майор Ливии режима Муаммара Каддафи, который отвечал за ракетные запасы дальнего действия страны. Кроме того, официальная зарплата генерал-майора составляет около 4000 фунтов стерлингов в год. Во время своего пребывания на государственной службе он не опубликовал никаких заявлений о своих личных активах или доходах.

UWO3

Фото из Интернета

Два квартиных дома в Лондоне по адресу 7 и 8 Whittaker Street.

Согласно документам из земельного реестра, эти два адреса принадлежат Landfield International Developments Limited и Renocon Property Development Limited. Стоитмость домов оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов. Согласно данным, опубликованным в рамках Панамских документов, эти компании контролировались Тойин Сараки, женой президента сената Нигерии, Буколы Сараки. Ни один из этих оффшорных холдингов не был зарегистрирован в официальных декларациях активов Сараки.

UWO4

Фото из Интернета

Документы из земельного реестра показывают, что два дома на Парк Лэйн и еще два адреса в Avenfield House принадлежат двум компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах: Nescoll Limited и Nielsen Limited. Согласно информации, опубликованной в рамках Панамских документов, эти компании контролировались бывшим премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. В 2017 году пакистанские власти инициировали расследование этих активов, в результате которого было установлено, что они были приобретены без ипотеки в период с 1993 по 1995 год, сразу после того, как Шариф сообщил о росте своего благосостояния без какого-либо указания источника дохода. В июле 2017 года Шариф был отстранен от должности после того, как расследование показало, что он не раскрыл эти объекты в своей официальной декларации активов.

Официальный Брюссель исключил восемь стран из “черного списка” офшоров.