Зображення: telegram/СБУ
Про це інформує пресслужба СБУ та Офісу генпрокурора України.
За даними слідства, підозрюваний купував в Україні елітні транспортні засоби та за підробленими документами транзитом через Польщу та Республіку Білорусь вивозив їх до РФ.
До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес.
Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень.
Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту Кремлівського монополіста “Газпром” і пропагандистського телеканалу Russia Today. Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.
Зображення: telegram/Офіс генпрокурора
Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти – до Росії.
Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.
Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її. Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено: 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у схемі. А також фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.
Зображення: telegram/Офіс генпрокурора
Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.
До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.
На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення); ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах).
- Співробітники Служби безпеки України під час комплексних заходів у Дніпрі викрили двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу.
- Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему фінансування терористичної організації “ДНР”. Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення РФ і поповнила “бюджет” бойовиків на загальну суму у понад 50 млн гривень.
- Співробітники Служби безпеки України викрила голову Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ РФ і надавала російським загарбникам дані про захисників Маріуполя.
