Госфинмониторинг

28 квітня набере чинності закон про фінансовий моніторинг, спрямований на боротьбу з відмиванням доходів. Як у зв'язку з ним зміняться правила здійснення фінансових операцій в країні, розбиралися #Букви.

С начала этого года Государственная служба финансового мониторинга выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств на сумму в 29,6 млрд гривен. Об эт ...

На сегодняшний день за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 м ...

В Государственной службе финансового мониторинга Украины сообщили, что в разных странах мира заблокированы активы бывших высокопоставленных чиновников в размере 107,19 млн долларов ...

За период с марта 2014 года по декабрь 2016 года Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) заблокировала средства на сумму 28,54 млн гривен, которые ...

В отчете Госфинмониторинга за январь-август 2015 г., говорится, что главари оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей держали в украинском банке почти 30 млн. гр ...

Объем заблокированных средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения достиг 1,52 млрд долларов.  Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу Госфинмониторинга. ...