Госфинмониторинг

22 Кві, 2020 23:49
Без паспорта перекази лише до 5 тисяч: нові правила фінмоніторингу в Україні

28 квітня набере чинності закон про фінансовий моніторинг, спрямований на боротьбу з відмиванням доходів. Як у зв'язку з ним зміняться правила здійснення фінансових операцій в країні, розбиралися #Букви.

25 Кві, 2018 08:51
В Украине за три месяца обнаружили отмывание почти 30 млрд гривен

С начала этого года Государственная служба финансового мониторинга выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств на сумму в 29,6 млрд гривен. Об эт ...

15 Тра, 2017 10:58
Названа сумма заблокированных активов экс-чиновников Януковича

На сегодняшний день за рубежом заблокированы активы экс-чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 м ...

30 Січ, 2017 13:19
Госфинмониторинг сообщает о блокировании активов чиновников времен Януковича на $107 млн

В Государственной службе финансового мониторинга Украины сообщили, что в разных странах мира заблокированы активы бывших высокопоставленных чиновников в размере 107,19 млн долларов ...

30 Січ, 2017 11:44
Госфинмониторинг заблокировал на счетах «чиновников» «ДНР» и «ЛНР» 28,5 млн грн

За период с марта 2014 года по декабрь 2016 года Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) заблокировала средства на сумму 28,54 млн гривен, которые ...

9 Вер, 2015 08:40
Лидеры «ДНР» и «ЛНР» держали в украинском банке почти 30 млн. грн.

В отчете Госфинмониторинга за январь-август 2015 г., говорится, что главари оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей держали в украинском банке почти 30 млн. гр ...

9 Чер, 2015 12:22
Объем заблокированных средств окружения Януковича превысил $1,5 млрд

Объем заблокированных средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения достиг 1,52 млрд долларов.  Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу Госфинмониторинга. ...