офшорные компании

27 Тра, 2020 14:58
Уряд розширив список країн-офшорів: повний перелік

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні вніс Панаму до Переліку офшорних зон.

1 Лют, 2018 06:57
В Британии начнут конфискацию активов властьимущих, приобретенных за непонятные деньги

31 января 2018 года в Великобритании вступил в силу новый механизм борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией — закон Unexplained Wealth Orders, согласно которому британские ...

5 Лис, 2017 19:15
Тайные богатства мировой элиты: опубликовано досье разоблачительных материалов

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в воскресенье выдержки из примерно 13,4 млн документов, касающихся финансов политических деятелей целого ряд ...

12 Лют, 2017 05:09
Суд Панамы арестовал основателей компании Mossack Fonseca

Суд Панамы в субботу, 11 февраля, арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией офшорных фирм. Об этом пишет Reuters со ссылкой на генпрокура ...

30 Лис, 2016 07:50
Генпрокуратура проверит две офшорные компании Арбузова

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ о предоставлении разрешения для обращения в компетентные органы Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов ...

12 Тра, 2016 10:00
Украинцы в Panama Papers: сепаратист Константинов, брат Рудьковского, внук художницы Примаченко и другие

#Буквы проанализировали полный перечень украинцев в Panama Papers и обнаружили много интересных лиц, о которых по тем или иным причинам ранее умолчали СМИ. Учитывая обширность спис ...

12 Тра, 2016 06:14
«Панамские документы»: премьер-министр Австралии руководил офшорной компанией

Действующий премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в 1990-х гг. руководил офшорной компанией. Об этом сообщает Australian Financial Review. Речь идет о компании, разрабатывавш ...