Американська газета The Washington Post повідомляє, що Ігорю Коломойському, "одному із найбагатших людей України, що має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським", Мін'юстом США пред'явлено звинувачення у розкраданні мільярдів "ПриватБанку" та відмиванні цих грошей.
Лідера "Партії Шарія" Анатолія Шарія викликали на допит у Державну фіскальну службу в якості свідка у справі щодо відмивання коштів.
28 квітня набере чинності закон про фінансовий моніторинг, спрямований на боротьбу з відмиванням доходів. Як у зв'язку з ним зміняться правила здійснення фінансових операцій в країні, розбиралися #Букви.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.
Верховный суд Австрии во вторник, 25 июня, разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Там его ждет обвинение во взяточничестве. #Буквы собрали все, что ...
Стали известны детали иска, который национализированный “ПриватБанк” подал в Канцелярский суд штата Делавэр 21 мая против бывших собственников — Игоря Коломойского и Ге ...
Совет директоров Swedbank AB 28 марта принял решение уволить своего генерального директора Биргит Боннесен на фоне обвинений в том, что банк использовался для отмывания миллиардов ...
