Американський письменник та журналіст-розслідувач Кейсі Мішель (Casey Michel) у книзі "Американська клептократія" розповідає про факти можливого відмивання коштів українським олігархом та бізнесменом Ігорем Коломойським шляхом купівлі кількох заводів у США.
Український олігарх Ігор Коломойський, щоб приховати відмиті гроші, купив завод на Середньому Заході. Проте залишив будівлю догнивати.
У документах витоку Pandora Papers фігурує компанія, пов'язана з Рінатом Ахметовим, яка отримала кредит на купівлю бізнес-джета Falcon 7X. В олігарха прокоментували цю інформацію.
Що робити, якщо у вас є неплатоспроможний банк, який до виведення з ринку роздавав кредити вашим компаніям, закриваючи касовий розрив збором депозитів з населення, вас така ситуація повністю влаштовувала, а бажання повертати борги у вас немає? Правильно – намагатись паралізувати роботу ФГВФО та виконавців нескінченною та беззмістовною судовою тяганиною.
Сіднейські казино в рамках боротьби з відмиванням коштів заборонять готівку.
Народний депутат України Гео Лерос опублікував розмову з бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Геннадієм Лазутіним. На відео він розповідає про участь чинного гаранта у корупційних схемах.
Колись давно урядовець, що крав значні кошти з держбюджету, мало що міг із ними вдіяти. Хіба що купити нову машину або будинок — на цьому його можливості закінчувалися, адже місцевий ринок не міг поглинути незліченні гроші. Якби він і далі крав, фінанси накопичувалися б, а він наражався б на ризик бути спійманим. Та згодом кільком лондонським банкірам спала на думку блискуча ідея: ховати гроші в офшорних зонах, уникаючи сплати податків.
Турнікет «Дніпро»: за і проти. Нове розслідування «Межі»