дропи

18 Гру, 2024 22:56
Боротьба з “дроп-схемами”: Ще 23 банки приєдналися до меморандуму про обмеження карткових переказів

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг, який передбачає обмеження на карткові перекази, приєдналися ще 23 банки та 2 фінансові компанії. Учасники планують посилити комунікацію з клієнтами, вимагаючи від них документального підтвердження джерел доходів.

9 Вер, 2024 12:15
НБУ радить банкам встановити ліміти на фінансові операції в залежності від доходу, зазначеного в анкеті клієнта

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що з 1 жовтня набудуть чинності нові ліміти на р2р-перекази. Тимчасове обмеження у 150 000 грн на місяць буде діяти до того часу, поки банки не посилять свої системи фінансового моніторингу. Це рішення також передбачає ряд винятків, зокрема для волонтерів.