Українські банки вже наступного тижня можуть підписати спільний меморандум, що передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій за рахунками клієнтів.
Фахівці Південного офісу Держаудитслужби протягом 2023 року провели планові ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у трьох управліннях та у двох відділах освіти, культури, молоді та спорту сільських та селищних рад Одещини.
Як повідомляє пресслужба НАБУ, у 2019-2020 рр. АТ «Укргазвидобування» провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку пр ...
Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення.
Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. Його засудили до 1 року ув’язнення.
Харківське управління Служби безпеки викрило схеми привласнення заробітних плат працівників однієї з філій “Укрзалізниці”. Держава втратила 2 млн гривень.
Фінансові зловживання при будівництві доріг можуть становити 20-30%.
