НБУ радить банкам встановити ліміти на фінансові операції в залежності від доходу, зазначеного в анкеті клієнта

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

“Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні”, — пояснив Андрій Пишний.

Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник повідомив, що Національний банк та більшість банків активно борються з “дропами”, але деякі установи не обмежують таких клієнтів, надаючи перевагу розширенню клієнтської бази над ризиками використання банку для відмивання грошей.

“Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців”, — зазначив Дмитро Олійник.

Також Дмитро Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.

• Завдяки допомозі ЄС та США міжнародні резерви України зросли на 5 млрд доларів після чотиримісячного зниження
• Голова НБУ відповів, чи планують випускати банкноту в 5000 грн
• НБУ введе обмеження для переказу коштів з картки на картку — очільник Нацбанку