Государственная фискальная служба (ГФС) проверяет информацию относительно наличия у главы государства Петра Порошенко офшорных счетов его компании Roshen.
Об этом сообщает “112 Украина” со ссылкой на заявление первого замглавы ГФС Сергея Билана.
“Открытие офшорного счета – это не компетенция ГФС. Само по себе это не является преступлением. Ни о движении денежных средств, ни об их пересчете, что это за деньги – такой информации нет. Если в действиях любых лиц будут установлены факты статей 209, 212, мы будем реагировать согласно действующему законодательству. Сейчас компетенция ГФС пока не усматривается. Но мы проводим проверку и исследуем имеющиеся факты”, – отметил Билан.
В свою очередь глава ГФС Роман Насиров также сообщил, что информация относительно “панамских документов” проверяется.
“Это не будет процесс одного-двух дней, однако мы пытаемся разобраться с информацией как можно быстрее и будем оперативно информировать СМИ и общество. О передаче каких-то материалов в суд с нашей стороны еще рано говорить. Этим будут заниматься коллеги из Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции”, – заявил Насиров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Rothschild подтвердила, что Порошенко передал Roshen в «слепой траст»
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Президент Украины Петр Порошенко основал три офшора для реструктуризации компании Roshen.
Как отмечал эксперт по офшорам, Президент пытался продать Roshen и начал делать для этого “слепой траст”.
Кроме того, сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не сможет расследовать дела вокруг офшоров Петра Порошенко.
Впоследствии Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у компании Roshen нет офшоров.