За период с марта 2014 года по декабрь 2016 года Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) заблокировала средства на сумму 28,54 млн гривен, которые принадлежали “чиновникам” “ДНР” и “ЛНР” в банках Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Госфинмониторинг на постоянной основе осуществляет идентификацию “так называемых” чиновников “ДНР” и “ЛНР” и устанавливает их счета в банковских учреждениях Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении четырех судей “ЛНР”
Согласно сообщению, в 2016 году Госфинмониторинг подготовил и направил в целом 591 материал в Генеральную прокуратуру Украины, Национальную полицию, в Государственную фискальную службу, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По данным Госфинмониторинга, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими преступлениями, определенными Уголовным кодексом, составляет 45,8 млрд гривен.
Кроме того, Госфинмониторинг продолжает расследование фактов отмывания средств, полученных путем коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами экс-правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины.
9 января СБУ в районе проведения антитеррористической операции обнаружила факты получения боевиками социальных выплат из государственного бюджета Украины.
9 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Запорожье ликвидировали многомиллионный канал финансирования “ДНР” с помощью незаконных выплат псевдопереселенцам.
