Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО “КСГ Банк” по делу о мошенничестве.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Обыски проходили в помещениях офисов банка и коммерческих структур, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц. Они касались уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) в отношении противоправного завладения 386 млн грн.
“Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения”, – говорится в сообщении.
Напомним, Нацбанк во время последней проверки установил, что “КСГ Банк” реализовывал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка (физических лиц) и дальнейшее обналичивание средств.
30 августа Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО “КСГ Банк” (KSG Bank) за нарушение в сфере борьбы с отмыванием денег.
