В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала крупный конвертационный центр.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.
Членов группировки задержано.
Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке “Книжка”, во время которых правоохранители изъяли более 300 тыс долларов США и огнестрельное оружие.
Следственные действия продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве ликвидирован мощный конвертцентр, готовивший аферу на рынке недвижимости
Напомним, ранее сотрудники налоговой милиции в Харьковской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 5 млрд гривен.