В Днепре правоохранители пресекли незаконную деятельность крупной сети, которая состояла из 28 автозаправочных станций (АЗС).
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.
“В ходе операции “Акциз-2017″ и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины, было установлено, что на территории областного центра по ряду адресов расположены автогазозаправочные станции, на которых осуществляется реализация топлива без каких-либо разрешительных документов, а также без регистрации в органах ГФС как плательщика акцизного налога и без его декларирования и уплаты”, – написал Билан.
В результате проведенных 28 досмотров правоохранители обнаружили и изъяли сжиженный газ пропан-бутан, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, на общую сумму 6,35 млн грн.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности.
2 февраля прокуратура Одесской области совместно с сотрудниками полиции и СБУ в рамках расследования “дела Курченко” установила факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
17 ноября Генеральная прокуратура при содействии “Нафтогаза” завершила досудебное расследование относительно хищения средств компании в 2012-2013 годах Александром и Сергеем Кацубами.
Следствием было установлено, что Александр и Сергей Кацубы в период с августа 2012 года по 2013 год путем злоупотребления служебным положением завладели денежными средствами “Нафтогаза” на сумму свыше 450 млн грн. Для этого они использовали схемы фиктивных закупок нефтепродуктов.