Более 110 млн. грн. арестованы милицией в рамках уголовного производства в отношении Александра Януковича. Средства на банковском счете ООО “МАКО-Трейдинг”, принадлежащей Януковичу-младшему, арестованы. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 15 июля, пишет “Экономическая правда” со ссылкой на “Наші гроші”.
Арест на средства (110,37 млн. грн) наложен в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, которое было начато еще в мае 2014.
По информации издания, тогда сыну беглого президента Украины Виктора Януковича объявили подозрение в подделке документов, уклонении от уплаты налогов, а также присвоении, растрате имущества, злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах.
Как свидетельствуют результаты предварительного расследования, на протяжении 2013 Янукович при содействии бывшего высшего руководства государства и по предварительному сговору с руководством ЧАО “Артемовск Вайнери” организовал схему уклонения от уплаты налогов, а также завладение государственными бюджетными средствами.
Отметим, Александр Янукович был акционером винзавода (19,4% акций) через фирму “Эдельвейс”. Другими акционерами “Артемовск Вайнери” были компании Рината Ахметова, его брата Игоря и соратника Сергея Кия, а также Бориса Колесникова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура начала процедуру заочного осуждения Януковича и его сообщников
В материалах следствия говорится также о том, что для прикрытия незаконной деятельности был основан или приобретен ряд компаний, в частности ООО “Тревелина”.
На счета этой фирмы “Артемовск Вайнери” перечисляло средства за товары и услуги, операции сопровождались подделкой договоров купли-продажи и налоговых накладных.
На самом деле товары и услуги не поставлялись – а деньги в дальнейшем просто снимали наличными со счетов.
Таким образом, за ноябрь-декабрь 2013 “Артемовск Вайнери” поступило покушение на завладение 21,85 млн. грн., которые должны были быть уплачены в бюджет в качестве налога на прибыль.
Суд согласился наложить арест на имущество Януковича, а именно на счет принадлежащей ему ООО “МАКО-Трейдинг”, открытый в банке “Радикал”, связанному с группировкой Виктора Януковича.
В то же время средства, на которые наложен арест – это средства, которые сам “МАКО” полгода назад через суд взыскал с ОАО “Арселор Миттал Кривой Рог” по договору купли-продажи угольной продукции.
Ранее сообщалось, что адвокаты экс-президента Виктора Януковича заявили, что он согласился свидетельствовать по своему делу.