Про це йдеться на сайті відомства.
“Бізнесменів звинувачують у змові з метою обману США, порушенні санкційного режиму, а також відмиванні грошей”, — йдеться в повідомленні.
За даними міністерства, Осипов виконував функції керівника нерухомим майном яхти Tango і розробив складну схему, до якої були залучені підставні компанії, аби приховати справжнього власника судна вартістю 90 мільйонів доларів.
Водночас Мастерсу інкримінували керівництво компанією, яка взяла на себе управління Tango після того, як Вексельберг потрапив під американські санкції.
Зазначається, що він збрехав американським фінансовим органам, заявивши, що яхта називається “Фанта”.
“Унаслідок цього фінансові установи США опрацювали транзакції на сотні тисяч доларів для Tango, які вони інакше не дозволили б, якби знали про причетність Вексельберга до фінансових операцій”, — додали у відомстві.
- Поліція в Італії оголосила в розшук російського підсанкційного олігарха Дмитра Мазепіна, а також його яхту, яка зникла з порту Савона влітку 2022 року.
- Російський олігарх Михайло Гуцерієв переписав свій бізнес в Україні на громадянина Туреччини Догана Месута – для того, щоб уникнути конфіскації.
- Національна кримінальна агенція Великої Британії (NCA) затримала російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, а згодом звільнила під заставу.
