Сотрудники Нацполиции разоблачили в Мариуполе должностных лиц, присвоивших свыше 1 млн грн бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.
По данному факту Мариупольской местной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские раскрыли незаконный бухгалтерский расчетный центр. Указанная организация с целью минимизации доходов оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций. В дальнейшем через счета подконтрольных обществ и физических лиц-предпринимателей снимались наличные. Ежемесячный оборот средств указанного центра составлял более 10 млн грн.
Стоит отметить, что силовики провели обыски в офисных помещениях и местах проживания участников конвертационного центра, в ходе которых было изъято более 60 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, черновые записи, компьютерная техника, 1,5 млн грн, около 3 тыс. долл., 500 евро, а также банковские карты и чековые книжки для получения наличных.
“В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению лиц, которые также могут быть причастны к совершению данного правонарушения”, – сказано в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве задержали сотрудника “ПриватБанка”, работавшего в конвертационном центре.
Также сообщалось, что в Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в 120 млн гривен.